2010年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010031 浙江东晶电子股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况， 也无新议案提交表决。 二、会议的召开和出席情况 浙江东晶电子股份有限公司（“公司” ）2010年第二次临时股东大 会通知和提示性公告分别于2010年6月10日、2010年6月25日在《证券 时报》及巨潮资讯网（）上以公告方式发出，本 次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2010 年6月30日上午10点在公司三楼会议室召开；网络投票时间为2010 年 6月29日－2010年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2010年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2010年6月29日15:00 至2010年6月30日15:00 期间的任意时间。 1 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，其所持 有表决权的股份总数为77,783,150股，占公司总股份数的74.23%。其 中，参加现场投票的股东及股东授权代表12人，其所持有表决权的股 份总数为77,740,000股，占公司总股份数的74.19%；参加网络投票的 股东为8人，其所持有表决权的股份总数为43,150股，占公司总股份 数的0.04%。 公司董事长李庆跃先生主持了本次股东大会，公司的董事、监事、 董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本 次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。上海市锦天城律师事务所杭州分所张小燕律师、 卢胜强律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 （一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意77,754,850股，占出席股东大会（含网络投票） 有效表决权股份数的99.96%；反对28,300股，占出席股东大会（含网 络投票）有效表决权股份数的0.04%；弃权0股，占出席股东大会（含 网络投票）有效表决权股份数的0%。 （二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意77,754,850股，占出席股东大会（含网络投票） 有效表决权股份数的99.96%；反对28,300股，占出席股东大会（含网 络投票）有效表决权股份数的0.04%；弃权0股，占出席股东大会（含 网络投票）有效表决权股份数的0%。 2 （三）《关于公司非公开发行股票方案的议案》 本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议 案》，具体如下： 1、发行方式和发行时间 表决结果：同意77,754,850股，占出席股东大会（含网络投票） 有效表决权股份数的99.96%；反对28,300股，占出席股东大会（含网 络投票）有效表决权股份数的0.04%；弃权0股，占出席股东大会（含 网络投票）有效表决权股份数的0%。 2、发行股票的种类和面值 表决结果：同意77,754,850股，占出席股东大会（含网络投票） 有效表决权股份数的99.96%；反对28,300股，占出席股东大会（含网 络投票）有效表决权股份数的0.04%；弃权0股，占出席股东大会（含 网络投票）有效表决权股份数的0%。 3、发行数量 表决结果：同意77,754,850股，占出席股东大会（含网络投票） 有效表决权股份数的99.96%；反对28,300股，占出席股东大会（含网 络投票）有效表决权股份数的0.04%；弃权0股，占出席股东大会（含 网络投票）有效表决权股份数的0%。 4、发行对象 表决结果