各国反洗钱制度比较研究.docVIP

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2018-05-21 发布于四川
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各国反洗钱制度比较研究.doc

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随着洗钱行为特别是恐怖融资对社会的危害日益明显，各国政府和国际社会对反洗钱的认识水平普遍提高,越来越意识到反洗钱工作的重要性、复杂性、紧迫性和长期性,越来越重视反洗钱在保护国家安全、反腐败和维护经济金融稳定中的重要作用。洗钱已经成为国际社会必须采取一致行动，尽最大努力打击的犯罪行为。　　我国是欧亚反洗钱和反恐融资小组(EAG)的创始成员国，该组织是覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性FATF组织。我国于2005年2月成为FATF的观察员，现在正为申请成为正式成员准备接受全方位评估。同时，我国政府也积极参与联合国、世界银行、国际货币基金组织和亚太经合组织等框架下的反洗钱和反恐融资运动，并在其中发