宁波杉杉股份有限公司2012年年度报告.PDFVIP

宁波杉杉股份有限公司 600884 2012 年年度报告 宁波杉杉股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 任伟泉 因公出差 陈光华 三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案：根据立信会计师事务所审计报告，2012 年度母 公司净利润17,708,260.92 元，加上年初未分配利润525,515,447.40 元，按10%提取法定盈 余公积1,770,826.09 元，减应付2011 年普通股股利24,651,494.82 元，本次可供分配的利润 为516,801,387.41 元，拟以2012 年末股本410,858,247 股为基数，每10 股派现金红利0.60 元（含税），应付普通股股利24,651,494.82 元。本年度无资本公积金转增股本方案。 六、本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 宁波杉杉股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理40 第九节 内部控制43 第十节 财务会计报告44 第十一节 备查文件目录 165 2 宁波杉杉股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2012 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 杉杉集团 指 杉杉集团有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 宁波杉杉新材料 指 宁波杉杉新材料科技有限公司 湖南杉杉户田 指 湖南杉杉户田新材料有限公司 湖南海纳 指 湖南海纳新材料有限公司 东莞杉杉 指 东莞市杉杉电池材料有限公司 时尚品牌公司 指 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 鲁彼昂姆 指 宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 杉杉创投 指