武汉高德红外股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

武汉高德红外股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出 席了公司2017 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将本人 当选以来的工作情况向各位进行汇报。 一、2017 年本人出席会议的情况 报告期内董事会会议共召开9 次，本人应出席董事会会议9 次，实际出席9 次，其中出席现场会议1 次，出席以通讯形式召开的董事会8 次。报告期内，公 司共召开股东大会1 次。本人作为公司独立董事，列席了会议。 1、对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2 、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 二、发表独立意见情况 （一）公司于2017 年4 月10 日召开了第三届董事会第二十三次会议，本 人发表如下独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) （以下简称“《通知》”）、《关于规范 上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120 号）以及《公司章程》等相关法 律、法规的有关规定，我们对公司2016 年控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： （1）报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资 金的情况,也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营 性占用上市公司资金的情况发生。 （2 ）截至2016 年12 月31 日，公司及其控股子公司累计和当期均不存在对 外担保及违规担保情况。 2 、关于2016 年年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，我们对公司 《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我 评价报告发表独立意见如下： 经核查，公司严格按照各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、对 外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效， 保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。 经审阅，我们认为董事会编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 3、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司2016年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行 了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证 专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。 4 、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规的规定，经认真核查，我们认为，公司2016年度能够严格按照董事、监事及高 级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所 披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 5、关于续聘会计师事务所的独立意见 根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计 机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客 观、公正，因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度审计机构。 6、关于公司利润分配预案的独立意见 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属 于母公司股东的净利润 70,857,479.59 元，加上年初未分配利润 34