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单客户多银行介绍
单客户多银行第三方存管服务 业务模式简介 结算与交易管理部 2011年6月 ) 一、系统基本运作模式 单客户多银行第三方存管模式的特点 一个客户最多开立五个资金账户 1）一个客户最多开立五个同名资金账户，其中 一个为主资金账户 另四个为辅资金账户 2）只有主资金账户可用于证券交易 3）主、辅资金账户之间可进行资金划转， 辅资金账户之间的不能进行资金划转。 4）转入主资金账户的资金当日即可用于交易， 主、辅资金账户间划转的资金，T+1日方可转出。 单客户多银行服务的基本要点 1）投资者教育：提示非交易目的的转账将会被限制多银行服务 2）协议签署：营业部与客户签订多银行服务协议 3）开户：客户本人临柜办理， 新开户以第一个资金账户为主资金账户， 继续增加的账户为辅资金户。 4）存量客户：原有资金账户默认为主资金账户 5）主账户变更：不存在待交收交易 业务办理的要求 1）开户环节：合规账户才能开户 2）非交易目的转账：连续五次主辅划转并无交易记录的监控 3 ）反洗钱：大额转账报告、可疑交易报告 4 ）不得对单客户多银行服务进行公开宣传、开展经纪业务营销、诱导客户开立账户或进行不必要的证券交易。 合规风控的要求 1、一个客户可以选择多家存管银行 2、客户可通过多家银行向证券公司分别转入资金 3、对客户的资金划转进行有效监控 4、客户与银行的第三方存管关系保持不变 5、存管银行方的技术架构无需调整 二、我司系统优势
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