监事及高级管理人员薪酬管理办法-南天信息.PDFVIP

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立和完善公司激励机制和约束机制，充分调动和发挥公司董 事、监事及高级管理人员 （以下或简称“高管”）的积极性和创造性，提高公司 经营管理水平，促进公司稳定、健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用本办法的人员包括：公司董事、监事，以及总裁、高级副总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他人员。独立董事享有履行职 务的津贴，由董事会提议，股东大会直接决定，但其发放管理适用本办法；大股 东及实际控制人委派的董事及监事，不在公司领取报酬，不适用本办法。 第三条 公司高管的薪酬考核与分配以资产保值增值为基础，以综合经济效 益为主要依据，同时考虑内部管理、开拓创新、未来发展等因素，根据公司年度 经营计划和高管人员分管工作的职责与目标，由公司董事会薪酬与考核委员会 （以下简称“薪酬与考核委员会”）进行综合考核。 第四条 公司高管薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）坚持收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）坚持激励与约束相统一的原则； （四）坚持短期激励与长期激励相结合的原则； 坚持高管薪酬增长与员工薪酬增长相匹配的原则； （五） （六） 坚持薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会由独立董事组成，是负责董事、监事、高管绩效 1 考核、监督实施的机构，负责拟定公司董事、监事和高管薪酬方案。 董事会对高管薪酬有决定权，对高管的薪酬方案有否决权。 股东大会对董事、监事薪酬有决定权，对其薪酬方案有否决权。 第六条 薪酬与考核委员会的工作职责和范围 董事、监事的薪酬方案由薪酬与考核委员会依据上年度的经营情况， （一） 根据每位董事、监事发挥的作用和所承担的责任，在上年度薪酬的一定幅度内进 行调整，拟定方案，于每年度股东大会时由股东大会批准。 （二）高管的薪酬方案由薪酬与考核委员会依据上年度的经营情况，根据每 位高管发挥的作用和所承担的责任，在上年度薪酬的一定幅度内进行调整，拟定 方案，于每年度董事会审议批准。 （三）对董事长、总裁进行年度业绩考核和考评。 （四）独立董事津贴、监事薪酬，在未出现重大失职、失信及其他危害公司 的利益的情况下，按照股东大会批准的方案执行。 （五）审核董事长对 未担任高管职务的非独立董事、董事会秘书的考核考评 意见。 （六）审核总裁对高级副总裁、副总裁、财务总监及其他高管的考核考评意 见。 （七）对公司薪酬管理办法执行情况进行监督。 第三章 薪酬的构成 第七条 董事、监事、高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中/长期激励组 成。 （一）基本薪酬：由薪酬与考核委员会根据行业特征、公司规模、同行业平 均水平、市场薪资以及上年度薪酬情况等因素综合拟定。 （二）绩效薪酬：根据公司经营业绩以及高管年度目标责任书所定指标的完 成情况，由薪酬与考核委员会进行综合考核后确定。 （三）中/长期激励根据公司情况由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会 2 通过后提交股东大会审议。 第八条 下列各项费用由公司代扣代缴： （一）个人所得税额； （二）社会保险等按比例需由个人承担的部分。 第九条 独立董事津贴标准，按照董事会普通议案及其议事规则，由董事会 提议，股东大会审议通过，每两年调整一次，如未发生变动，可免于每年度制定 针对独立董事的薪酬方案。