安妮股份独立董事2017年述职报告刘晓海.PDF

厦门安妮股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人2017年作为厦门安妮股份有限公司第四届董事会的独立董事，严格按照 《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东 汇报如下： 一、参加会议情况 2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确决策发挥了积极的作用。 2017年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的 审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议 情况如下： 应出席董事会次数 12 应出席股东大会次数 3 是否连续2次 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席 亲自出席次数 3 会议 12 0 0 否 二、发表独立意见情况 2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2017年4月11日，在公司第四届董事会第五次会议上，就公司2016年度累 计对外担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易、2016年度募集资金 使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度利润分配预案等事项 发表了独立意见。 2、2017年4月25日，在公司第四届董事会第七次会议上，就公司2016年度计 提资产减值相关事项发表了独立意见。 3、2017 年6 月8 日，在公司第四届董事会第八次会议上，就公司2017 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、股票期权与限制性股票激 励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。同时受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于2017 年6 月26 日召开的2017 年度第一次临时股东大 会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2017 年8 月14 日，在公司第四届董事会第九次会议上，就公司2017 年 股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权议案事项发表了独立 意见。 5、2017 年8 月23 日，在公司第四届董事会第十次会议上，就公司2017 年 上半年对外担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易、2017 年度上 半年募集资金使用情况、子公司申请银行授信额度提供担保等事项发表了独立意 见。 6、2017年9月5日，在公司第四届董事会第十一次会议上，就公司调整《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象及授予股票数量《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》向激励对象授予限制性股票等事项发表了独 立意见。 7、2017年10月19日，在公司第四届董事会第十三次会议上，就公司使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、 为子公司申请银行授信额度提供担保、续聘2017年度审计机构、公司会计政策变 更等事项发表了独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2017年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况； 通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌 握公司运行状态。 四、保护投资者权益的相关工作 1、本人2017 年密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司 按照相关法律法规及规范性文件要求，完善和提升公司治理治理、信息披露、财 务核算。 2、积极推动董事会专业委员会工作，强化专业职能。2017年，本人作为薪