易联众信息技术股份有限公司股票在创业板上市之上市公告书.doc - 易 ....docVIP

易联众信息技术股份有限公司 厦门市软件园二期观日路18号502室 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45楼 易联众上市公告书 1-1- PAGE \*ARABIC 1-1- PAGE \*ARABIC 9 重要声明与提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 HYPERLINK ；中国资本证券网，网址 HYPERLINK ）和 ）和本公司网站的招股说明书全文。 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 公司实际控制人及控股股东古培坚，股东雷彪、黄晓晖承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；古培坚、雷彪承诺锁定期满后在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 公司股东杨靖、许永锋、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、罗建森、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛平、陈立志、孙文松、陈海燕、高亚进、黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁德明、陈键、沈晋安、黄剑铭、郜恩光、林强、张和平、丁志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 担任公司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 本上市公告书已披露2010 年1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010 年1-6 月财务数据未经审计，对比表中2009 年1-6 月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010 年中期报告。敬请投资者注意。 股票上市情况 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】890 号文核准，本公司公开发行2,200 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售440 万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为19.80元/股。经深圳证券交易所《关于易联众信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】238号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“易联众”，股票代码“300096”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,760 万股股票将于 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 HYPERLINK ；中国资本证券网，网址 HYPERLINK ）和本公司网站查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010 3、股票简称：易联众 4、股票代码：300096 5、首次公开发行后总股本：8,600万元 6、首次公开发行股票增加的股本：2,200万元 7、发