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成都凯越投资咨询有限公司 股东会决议 时 间： 年 月 日 地 点：成都市王府花园会所 召 集 人：黄建松 参会人员：公司股东黄建松、胡俊 经公司全体股东表决通过，形成如下决议： 1．同意选举黄建松为公司执行董事暨法定代表人，任期三年； 2．同意选举徐军为公司监事，任期三年； 3. 同意聘任黄建松为公司总经理，任期三年； 4. 根据总经理提名，同意聘任胡俊为公司财务负责人，任期三年； 以上人员不是法律、行政法规限制的人 5．审议并通过《成都凯越投资咨询有限公司章程》，共计十一章四十七条。 特此决议。 股东（签字）： 年 月 日 成都凯越投资咨询有限公司 章 程 第一章 总则 公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为发展经济作出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。 公司名称：成都凯越投资咨询有限公司（以下简称公司） 公司住所：成都市高新区芳草街6号。 公司由2个股东共同出资设立，股东以其认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。 经营范围：投资咨询、融资咨询服务，投资管理，专业会展服务，企业管理信息咨询，经济信息咨询，商务咨询等。 营业期限：永久。 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。 注册资本、认缴出资额 实缴资本额 第七条 公司注册资本为100万元人民币,实收资本为100万元人民币。公司注册资本为全体股东认缴的出资额。名称公司成立日期公司注册资本股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；在不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案； 依照第一百五十二条的规定，对董事、高级人员提起诉讼； 公司章程规定的其他职权。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 公司住所证明 成都市高新区工商行政管理局： 兹有我公司位于成都市高新区芳草街6号的房屋，现将其中100平方米无偿提供给黄建松、胡俊设立的成都凯越投资咨询有限公司作为其公司住所使用。 特此证明。 成都棠湖屋业发展有限公司 二0一二年二月二十日