莱芜市XX有限公司章程.doc

莱芜市 有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XX、XX共同出资设立莱芜市XX有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称： 莱芜市XX有限公司 第二条 公司住所： 莱芜市XX 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币XX万元。 公司增加或减少注册资本，应召开股东会须经代表三分之二以上表决权的股东通过并做出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议或决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。股东一致表示同意的，可直接做出决定。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名、出资方式、出资额和出资时间 股东XX，身份证号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，出资方式：货币，出资额XX万元，持股比例XX％，出资时间：XXXX年XX月XX日。 股东XXX，身份证号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，出资方式：货币，出资额XX万元，持股比例XX％，出资时间：XXXX年XX月XX日。 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权： ⑴决定公司的经营方针和投资计划； ⑵选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； ⑶选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； ⑷审议批准执行董事的报告； ⑸审议批准监事的报告； ⑹审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ⑺审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； ⑻对公司增加或者减少注册资本作出决议； ⑼对公司发行债券作出决议； ⑽对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； ⑾修改公司章程； ⑿聘任或解聘公司经理。 第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议应当召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会会议，行使委托书中载明的权利。 第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行职责时，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东，可以自行召集和主持。 第十二条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十三条 公司不设董事会，只设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： ⑴负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作； ⑵执行股东会决议； ⑶决定公司的经营计划和投资方案； ⑷制订公司的年度财务方案、决算方案； ⑸制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ⑹制订公司增加或者减少注册资本的方案； ⑺拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； ⑻决定公司内部管理机构的设置； ⑼提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； ⑽制订公司的基本管理制度； ⑾代表公司签署有关文件； ⑿在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告； 第十五条 公司设经理1名，由股东会聘任或解聘。经股东会同意，可由执行董事兼任，经理对股东会负责，行使下列职权： ⑴主持公司的生产经营管理工作； ⑵组织实施公司年度经营计划和投资方案； ⑶拟定公司内部管理机构设置方案； ⑷拟定公司的基本管理制度； ⑸制订公司具体规章； ⑹提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； ⑺聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席股东会会议。 第十六条 公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。 监事行使下列职权： ⑴检查公司财务； ⑵对执行董事、经理执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、经理提出罢免的建议； ⑶当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正； ⑷提议召开临时股东会会议，在执行董事