10、古冶区二人股东公司变更材料31.doc

唐山市古冶区某某某某公司 股东会决议 会议时间：201几年几月几日 会议地点：唐山市古冶区某某某某公司办公室 召集人：赵某某 参加人（全体股东）：赵某某、李某某 根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共二人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：（注：变更什么就打印什么项目，不变更不打印） 一、1、一致通过公司名称的变更。由原来的名称唐山市古冶区某某某某公司，变更为唐山市古冶区某某公司； 2、一致通过公司住所的变更。由原来的住所古冶区某某乡某某村几号，变更为古冶区某某街几号商业房； 3、一致通过公司延长营业期限。由原来的截止期限20几几年几月几日，变更为截止期限20几几年几月几日； 4、一致通过公司经营范围的变更。由原来的经营范围什么、什么，变更为什么、什么； 5、一致通过公司法定代表人的变更，由原来的李某某变更为赵某某。 一致同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 一致同意委托赵某某到唐山市古冶区工商行政管理局办理上述公司变更登记事宜。 全体股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某公司 （公司公章） 201几年几月几日 唐山市古冶区某某某某公司 章程修正案 （注：变更什么项目括弧及段落部分就打印什么，不变更不打印） 因本公司变更经营范围、（住所、名称、法定代表人、营业期限），经公司股东会一致通过，对公司章程部分条款作如下修正： 一、1、第几章第几条 原文为：公司名称：唐山市古冶区某某某某公司 现修正为：公司名称：唐山市古冶区某某公司。 2、第几章第几条 原文为：公司经营范围：什么、什么、什么。 现修正为：公司经营范围：什么、什么、什么。 3、第几章第几条 原文为：公司住所：古冶区某某街几号。 现修正为：公司住所：古冶区某某乡某某村几号。 4、第几章第几条 原文为：公司名称：唐山市古冶区某某某某公司。 现修正为：公司名称：唐山市古冶区某某公司。 5、第几章第几条 原文为：公司的营业期限 二十 年。从《公司法人营业执照》签发之日起计算。 现修正为：公司的营业期限 五十 年。从《公司法人营业执照》签发之日起计算。 公司章程其他条款内容不变。 三、本公司章程修正案自全体股东签字之日起生效。 全体股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某公司 （公司公章） 201几年几月几日 （注：有相关职务任免就打印，没有则不打印） 唐山市古冶区某某某某有限公司 法定代表人任免职书 根据《公司法》和本公司章程有关规定，经本公司股东决定，任命孙某某担任公司法定代表人，任期三年。免去李某某公司法定代表人职务。经审查，法定代表人赵某某符合国家有关法律、法规规定的任职资格。 全体股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日 （注：有相关职务任免就打印，没有则不打印） 唐山市古冶区某某某某有限公司 执行董事、监事、经理任免职书 根据《公司法》和本公司章程有关规定，经本公司股东决定： 赵某某担任公司执行董事，任期三年。免去李某某执行董事职务。 周某某担任监事，任期三年。免去赵某某监事职务。 赵某某担任公司经理，任期三年。免去李某某经理职务。 职务 姓名 住所 身份证号码 执行 董事 赵某某 唐山市古冶区某某南场 130204几 监事 李某某 唐山市丰润区某街16号 13022几 经理 赵某某 唐山市古冶区某某南场 130204几 经审查，以上执行董事、监事、经理，符合国家有关法律、法规规定的任职资格。 全体股东（签字）: 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日 （其他要求材料见：51、古冶区有限公司变更登记明白卡）