徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDF

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-039 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件 及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018 年4月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》等。公司董事会同意提名丁剑平先生、张秀伟先生、杨娅女士、 尹亚平先生、栗沛思先生、陈庆军先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱华先 生、耿成轩女士、王新忠先生为第四届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件） 公司独立董事候选人朱华先生、耿成轩女士均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资 格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人王新忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已 向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2017年年度股 东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年年度股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届 董事会。 1 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公 司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 公司第三届董事会独立董事乔吉海先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立 董事职务及其他职务。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二○一八年四月二十四日 2 附件： 第四届董事会董事候选人详细资料 一、丁剑平先生详细资料 丁剑平，男，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师、 江苏省 “333高层次人才培养工程” 中青年科学技术带头人。1982 年毕业于镇江农机学院 内燃机专业，1998 年江苏理工大学管理工程专业研究生毕业，获硕士学位。1994 年至 1999 年任徐工集团规划发展部部长、总经理助理；1999 年至 2002 年 1 月，任机电研究所所长； 2002 年 2 月至 2004 年 12 月，任机电公司董事长；2005 年 1 月至 2009 年 4 月，任机电公 司董事长兼总经理；2005 年 4 月至 2009 年 4 月，任海伦哲有限董事长兼总经理；2009 年 4 月起，任机电公司董事长、本公司董事长兼总经理，于 2014 年 4 月 21 日起不再担任本公司 总经理职务；2011 年 9 月起同时担任苏州海伦哲董事。 丁剑平先生直接持有公司股份数量为 45,221,322 股，持有公司控股股东江苏省机电研 究所有限公司 67.78%的股权，为公司实际控制人。与其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。 二、张秀伟先生详细资料 张秀伟，男，1962 年生，中国