包头北方创业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临 2008-23 号 包头北方创业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 包头北方创业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2008 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 10 月 7 日以专人递交、传真、发邮件方 式发出。公司应参加表决董事 11 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 11 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议通过了以下决议： 1、关于《公司2008年第三季度报告全文及正文》的议案。 该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 2、关于《对中国证监会内蒙古监管局 2008 年现场检查提出有关问题整改方 案》的议案。 该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。（整改方案 详见上海证券交易所 ） 3、关于《调整募集资金使用金额》的议案。 公司2007年第二次临时股东大会审议通过了定向增发募集资金投资精密锻 造生产线项目建设，并授权董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情 况，在股东大会决议范围内对募集资金项目的具体安排进行相应调整。 现公司将定向增发募集资金投资的项目精密锻造生产线建设计划调整为 26217万元，其中铺底流动资金2349万元。按定向增发时承诺项目资金使用计 划，项目节余资金2460万元，该结余募集资金使用将按照证券监管部门的有关 规定执行。在公司增发完成过程中，原内蒙古一机集团二分公司已改制为内蒙古 - 1 - 一机集团富成锻造有限责任公司（国有独资公司），公司净资产3067万元。现 公司拟以项目实际投资26217万元，对已成立的内蒙古一机集团富成锻造有限责 任公司进行增资。增资完成后，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司注册资本 29284 万元，其中：包头北方创业股份有限公司出资 26217 万元，占 89.53%；内 蒙古一机集团出资3067万元，占10.47%。 该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决通过。 4、关于《制定包头北方创业股份有限公司金融资产分类及其公允价值确定 的管理办法》的议案。 该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决通过。 特此公告 包头北方创业股份有限公司董事会 二 OO 八年十月十四日 - 2 - 包头北方创业股份有限公司 对中国证监会内蒙古监管局 2008 年现场检查提出有关问题的整改方案 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局： 接到贵局2008年7月30 日下发的内证监发［2008］86号《限期整改通知 书》后，公司高度重视，及时向全体董事、监事及高管人员作了通报。本着严格 自律、认真整改、规范运作的精神，公司就《限期整改通知书》中的相关问题进 行了认真研究，逐条制订了整改方案，现将整改措施报告如下： 一、三会运作方面的问题 1、《限期整改通知书》指出“个别股东大会会议记录缺少监事的签字。比 如：2008年第一次临时股东大会，缺少监事签字”。 情况说明：公司2008年对章程进行了全面修订，修订后的章程中增加了股 东大会要由出席的监事签字，工作人员忽视了章程中此项内容的修订，仍按照原 章程内容执行，导致2008年第一次临时股东大会会议记录中缺少监事签字。 整改措施：公司2008年第一次临时股东大会会议记录已找与会监事进行了 补签，公司将进一步加强和规范股东大会记录，加大相关工作人员的培训力度。 2、《限期整改通知书》指出“个别会议记录、信