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北京深华新股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易 报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：北京深华新股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深华新 股票代码：000010 独立财务顾问 二〇一五年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关 信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意 见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重 大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 目录 公司声明1 目录2 释义3 第一节 重大事项提示6 第二节 重大风险提示22 第三节 本次交易概述26 一、本次交易的背景26 二、本次交易的目的27 三、本次交易的决策过程28 四、本次交易方案29 五、本次交易构成关联交易42 六、本次交易不构成借壳上市42 七、本次交易构成重大资产重组43 八、本次交易对上市公司的影响44 九、独立财务顾问的保荐机构资格45 第四节 备查文件及备查地点47 一、备查文件目录47 二、备查地点47 2 释义 深华新/上市公司/本公司 指 北京深华新股份有限公司 /公司/发行人 五岳乾坤 指 深圳五岳乾坤投资有限公司，上市公司控股股东 本次交易/本次重组/本次 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 重大资产重组 审计基准日/评估基准日/ 指 2014年12月31 日 交易基准日 交易标的/标的资产 指 江苏八达园林有限责任公司100%的股权 江苏八达园林有限责任公司及其前身江苏八达园林股份有 八达园林/标的公司 指 限公司 交易对方/认购人/王仁年 王仁年等37名自然人及常州世通投资管理有限公司等10家 指 等47名股东 企业，即八达园林全体股东 王仁年及常州世通投资管理有限公司、王云杰、王云姗、王 王仁年及其一致行动人 指 建明、陈亚琴、陈亚平、胡六一 《北京深华新股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 报告书/本报告书 指 并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）》