北京航天长峰股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公.pdfVIP

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2007-001 北京航天长峰股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 北京航天长峰股份有限公司于 2007 年 3 月 5 日以书面形式发出通知，并于 2007 年3月15日上午 8：30召开了六届三十次董事会，应到董事9人，实到董事8人，公 司监事会成员和高级管理人员列席了会议，于来玉董事因工作原因不能亲自出席本次董 事会，特委托赵民董事代表出席，并行使表决权。会议由谢良贵董事长主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形 成了如下决议： 1、审议通过了2006年度董事会工作报告，同意提交股东大会审议表决。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2、审议通过了2006年总经理工作报告。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 3、审议通过了2006年年度报告摘要，同意提交股东大会审议表决。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 4、审议通过了2007年度财务预算报告, 同意提交股东大会审议表决。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 5、审议通过了2006年度利润分配的预案，同意提交股东大会审议表决。 经岳华会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润2,196.89万元，上年度转入 的未分配利润为8,069.20万元，提取法定盈余公积金410.29万元，可供股东分配的利 润为 9,855.81 万元。按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）,共计分配利润 731.51 万元。剩余未分配利润为9,124.30万元。2006年度不实施资本公积转增股本。 独立董事发表相关意见，认为：此分配方案符合法律法规的有关规定，维护了全体 股东及中小投资者的利益。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 6、审议通过了公司 2007 年预计日常关联交易的议案，同意提交股东大会审议表 决。 由于军品许可证不能转让,公司提供的军工产品仍需通过中国航天科工集团二院 1 股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2007-001 七0六所(以下简称：七0六所)、中国航天科工集团二院二0四所(以下简称：二0四 所) (两所已经合并管理)交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定 产品数量的关联交易。预计2007年将发生日常关联交易约4500万元人民币。 独立董事发表相关意见，认为：上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原 则，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易事项客观真实、公允、公正， 该关联交易未损害公司及其他股东的利益，特别是中、小股东和非关联股东的利益， 同意上述关联交易。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 7、审议通过了公司内部控制的自我评估报告。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 8、审议通过了关于执行新企业会计准则的议案。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 9、审议通过了关于股改费用开支的预案。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意提交股东大会审议表决。 因公司环保转运站业务经营需要，需在公司营业执照的经营范围中增加有关零售汽 车（不含小轿车）内容，特申请对章程作如下修改： 原条款“第十三条 公司的经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、法规禁止的不得经营； 应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目， 开展经营活动。” 修改为：“第十三条 公司的经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；零售汽车（不含小轿