隆鑫通用动力股份有限公司2017年股东大会.pdf

隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 隆鑫通用动力股份有限公司 2017 年年度股东大会 （股票代码 603766） 会 议 资 料 二〇一八年四月十八日 1 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 目录 议案1 2017 年度董事会工作报告1 议案2 2017 年度监事会工作报告 3 议案3 2017 年度报告全文及摘要 39 议案4 2017 年度财务决算报告 40 议案5 2017 年度利润分配预案 40 议案6 2017 年度独立董事述职报告45 议案7 关于公司2018 年日常关联交易的议案 52 议案8 关于公司预计2018 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案61 议案9 关于调整公司独立董事和外部监事津贴的议案 63 议案10 关于聘请公司2018 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案. 64 2 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 议案1： 2017 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 公司2017 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 公司属机械制造行业，现有主营业务包括发动机、摩托车、发电机组、四轮低速电动车、汽 车零部件等业务。公司通过合资合作和对外并购，已经涉足无人直升机和通用航空活塞式发动机 等业务领域。 公司经营涵盖上述业务的研发、生产及销售，主要针对国内外市场进行终端产品销售、中间 产品配套和OEM/ODM 供货。公司在产品销售及服务过程中，主要使用“隆鑫”、“劲隆”、“丽驰”、 “威能”商标。其中：  发动机业务：国内销售主要采取为主机厂提供产品配套和区域代理模式；出口销售主要 采取OEM/ODM 供货模式。  摩托车业务：国内销售主要采取直接对终端经销商销售和区域代理销售模式，出口销售 主要采取通过区域客户进行分销的模式。  发电机组业务：国内销售主要采取招标供货、区域代理销售、租赁等；出口销售主要采 取ODM 供货和区域代理销售模式。  四轮低速电动车业务：国内销售主要采取直接对终端经销商销售和区域代理销售模式。  汽车零部件业务：作为汽车主机厂的二级供方，开展汽车零部件的铸造和加工业务。  无人机业务：珠海隆华主要从事各类专业级无人直升机的研发、生产和销售业务；领直 航主要为高标准农业大田提供植保作业服务，市场主要集中在新疆、东北、华北以及南 方部分区域。  通航活塞式发动机业务：主要包括通航活塞式发动机的研发、生产和销售业务。 报告期内，公司现有主营业务构成公司营业收入及利润的主要来源。其中，发动机业务占公 司营业收入的比重为 23.53%,同比降低 2.6 个百分点，摩托车业务占公司营业收入的比重为 39.36%，同比降低0.7 个百分点，发电机组业务占公司营业收入的比重为18.20%，同比增长0.2 个百分点，四轮低速电动车业务占公司营业收入的比重为 12.28%，同比降低0.3 个百分点，汽 车零部件业务占公司营业收入的比重为5.30%，同比增长3.6 个百分点。 报告期内，公司出口营业收入占总营业收入的比重为5