东方集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料.PDF

东方集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 2018 年3 月16 日 2018 年第二次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料目录 2018 年第二次临时股东大会会议议程 2 一、关于公司2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 4 二、关于公司2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 5 三、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 6 附件1：东方集团2018 年股票期权激励计划（草案）摘要 9 附件2 ：东方集团2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法 29 1 2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年3 月16 日 14 点30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦20 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年3 月16 日 至2018 年3 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议会议议程： 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始； 2 、宣读会议议程； 2 2018 年第二次临时股东大会会议资料 3、宣读表决办法； 4 、宣读监票小组名单； 5、审议会议议案； 6、股东投票表决； 7、宣读表决结果； 8、律师宣读法律意见书； 9、主持人宣布会议结束。 3 2018 年第二次临时股东大会会议资料 一、关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其 摘要的议案 （2018 年2 月11 日第九届董事会第七次会议审议通过） 各位股东： 我代表董事会作《关于公司2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 的报告，请予以审议。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司中高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和中高层管 理人员、核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相 关法律法规制定《东方集团2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要 公司已于2018 年2 月12 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》披露《东方集团2018 年股票期权激励计划（草案） 摘要公告》和《东方集团2018 年股票期权激励计划（草案）》。 以上议案，请各位股东审议。 附件1：东方集团2018 年股票期权激励计划（草案）摘要 东方集团股份有限公司董事会