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中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 二○一四年三月 1 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票方式 【现场会议时间】：2014 年4 月2 日（星期三）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】：公司股东、董事、监事、高级管理人员和 见证律师等人员 【会议议程】： 一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则； 二、逐项审议各项议案； 三、参会股东对各项议案讨论及提问； 四、现场投票表决； 1、推选两名监票人和一名计票人； 2、参会股东对议案进行投票表决； 3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。 五、宣读表决结果、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会 决议上签字 ； 六、宣布股东大会闭幕。 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会 二Ο一四年三月 2 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会会议议案 1 关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案 2 关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案 3 关于《公司2013 年度财务决算报告》的议案 4 关于《公司2013 年度利润分配预案》的议案 5 关于《公司2013 年度报告全文和报告摘要》的议案 6 关于《公司2013 年度内部控制审计报告》的议案 7 关于《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专 项审核报告》的议案 8 关于《独立董事2013 年度述职报告》的议案 9 关于续聘公司2014 年度财务报告审计机构的议案 10 关于续聘公司2014 年度内部控制审计机构的议案 11 关于《预计公司2014 年度日常关联交易》的议案 3 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 议案一 关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 公司2013 年度董事会工作报告的具体内容详见公司于2014 年3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年年报报告》“第四节 董事会报告”。 本议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公 司2013 年度股东大会审议。 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会 二○一四年三月 4 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 议案二 关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案 各位股东： 2013 年，公司监事