【精选】831438 生力材料 第二次股票发行方案.pdf

益阳生力材料科技股份有限公司 股票发行方案 益阳生力材料科技股份有限公司 YIYANG SHINY MATERIALS SCIENCE TECHNOLOGY Co., LTD. （住所：益阳市资阳区长春工业园） 股票发行方案 主办券商 （杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼） 二零一五年六月 1 益阳生力材料科技股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 益阳生力材料科技股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 6 四、其他需要披露的重大事项 7 五、中介机构信息 8 六、有关人员声明 10 3 益阳生力材料科技股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：益阳生力材料科技股份有限公司 证券简称：生力材料 证券代码：831438 注册地址：益阳市资阳区长春工业园 办公地址：益阳市资阳区长春工业园 电话：0737-4318188 法定代表人：唐磊 信息披露事务负责人：符浩文 二、发行计划 （一）发行目的 为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次利用募集资金补充 公司流动资金，以利于优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。发 行对象为公司股东，本次发行有利于优化公司股权结构、治理结构。 （二）发行对象 1、现有股东优先认购安排 本次股票发行对象为2位本公司现有股东，系符合《非上市公众公司监督管理 办法》第三十九条规定的股票定向发行对象，具体如下： 序号 投资者名称 认购股数（万股） 认购金额（万元） 认购方式 1 唐磊 799.50 799.50 现金 2 凌建华 700.50 700.50 现金 合计 1,500.00 1,500.00 - 4 益阳生力材料科技股份有限公司 股票发行方案 （三）发行价格 本次股票发行价格为每股人民币1.00元。 公司全体股东唐磊、凌建华考虑到公司目前总资产及净资产规模较小，负债 率较高，为使公司财务状