公司章程及首次股东会决议模板(不设董事会)_精品.docVIP

XX县XX工贸有限责任公司章程 总 则 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。 第一章 公司名称和住 公司名称：XX县XX工贸有限责任公司 第二条 公司住所:XX县XXX乡南堤村 第二章 公司经营范围： 第三条 公司经营范围：生产销售：滴塑、滴塑布、手套；农副产品收购加工．（国家限制和禁止的除外） 第三章公司注册资本 第四条 公司的注册资本168万元 第四章 股东的名称、出资方式和出资额 第五条 股东的姓名或者（名称）： 吴玉强、吴玉东、吴玉振、李建光 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第六条 股东的出资方式、出资额和出资时间如下： 吴玉强以货币认缴55万元，实缴55万元，占注册资本的32.7%，出资时间为2003年8月25日 吴玉东以货币认缴47万元，实缴47万元，占注册资本的80%，出资时间为2006年 月 日 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （１）决定公司的经营方针和投资计划； （２）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，商定有关执行董事、监事的报酬事项； （3）审议批准执行董事的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议； （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10）修改公司章程。 （11）聘任或解聘公司经理 对前款所列事项股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议，代表十分之一以上的表决权的表决权的股东、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十条 股东会会议由执行董事召集并主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责，由监事召集和主持，监事不召集主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十一条 召开股东会会议，应当于会议十五日前通知全体股东。 股东会对所议事项的决定作出决议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议修改公司章程、增加或者减少注册资金的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十二条 本公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。 第十三条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司年度财务方案、决算方案； （5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度。 第十四条 公司设经理1名，由股东会聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制订公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （7）聘任或者解聘应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席股东会会议。 第十五条 公司设监事一人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责， 监事任期每届三年，任期届满，连选可以连任。 监事行使下列职权： （1）检查公司财务； （2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （3）当执行董事、高级管理人员行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （4）提议召开临时股东会会议