上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）.PDFVIP

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 签署日期：2006 年1 月4 日 保荐机构：华泰证券有限责任公司 嘉宝集团股权分置改革说明书（摘要） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决 相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本次股权分置 改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值 或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 嘉宝集团股权分置改革说明书（摘要） 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的 处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2 、在本次股权分置改革方案中，非流通股股东持有的公募法人股既不承担对价也 不获得对价（公募法人股：指在公开发行的招股说明书已被明确披露为公募法人股且其 发行价格与社会公众股份一致的股份(无论该等股份是否发生转让等情况, 并且, 该等 股份包括其后相应的获送股份、获配股份(不包括与配股时转出之配股权相应的获配股 份) 、获转增股份等) ））。 3、本股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二 以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过， 存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。 4 、截至本说明书出具之日，共有25 家持有非公募法人股的非流通股股东尚未明确 表示同意参与股权分置改革，公司控股股东嘉定建业投资开发公司同意对尚未明确表示 同意参与股权分置改革的非流通股股东应执行的对价先行代为支付（非公募法人股：指 公募法人股以外的嘉宝集团非流通股）。 截至本说明书出具之日，明确表示同意参与股权分置改革对价支付的非流通股股东 上海邦联科技实业有限公司已在其所持公司800,000 股非公募法人股中的650,000 股上 设定质押，上海邦联科技实业有限公司将以部分未设定质押的非流通股份支付对价。 截至本说明书出具之日，明确表示同意参与股权分置改革对价支付的非流通股股东 上海曹王经济发展实业总公司已在其所持公司1,520,000 股非公募法人股上设定质押， 如在本次股权分置改革完成日之前, 上海曹王经济发展实业总公司所持有的公司非公 募法人股未被解除质押, 嘉定建业投资开发公司同意对上海曹王经济发展实业总公司 应执行的对价先行代为支付。 上述被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征 得嘉定建业投资开发公司的同意，并由上海嘉宝实业 （集团）股份有限公司向上海证券 交易所提出该等股份的上市流通申请。 2 嘉宝集团股权分置改革说明书（摘要） 5、本公司A 股流通股股东除公司章程规定义务外，还需特别注意，若相关股东不 参加A 股市场相关股东会议进行表决，则有效的A 股市场相关股东会议决议对所有相 关股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其不发生法律效力。 6、若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例 将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会 因股权分置改革方案的实施而发生变动。 3