中体产业集团股份有限公司2009年度社会责任报告.pdf

中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 附件二： 2009 年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司概况 （一）公司2009 年基本情况 中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）是国家体育总局控股的唯一 一家上市公司，2009 年面对全球金融危机的市场不利环境，公司上下统一思想、深 化治理、开拓思路、稳步发展，坚持“一园、二健、三竞赛”的发展主线，积极推 进“向体育文化产业转型，向国际化转型”的战略，奥林匹克文化遗产项目“三亚 奥林匹克湾”正式启动，公司的业务在逆势中呈现良好的态势。经过十一年的发展， 公司主营业务收入由 1.62 亿元增长到 9.66 亿元，增长了近 5 倍；总资产由 8.09 亿 元增长到 33.35 亿元，增长了 3 倍多；净资产由 4.77 亿元增长到 11.34 亿元，增长 了 1 倍多。 （二）公司治理结构 2009 年，公司进一步完善公司治理结构，严格按照程序完成前任董事长离任审计 和现任董事长选举，平稳顺利地完成交接工作。公司在现有股东大会、董事会和监 事会的机构设置上，继续按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规的要求，不断完善《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作细则》、《总经理工作条 例》、《独立董事制度》、董事会各专门委员会《议事规则》、《信息披露管理办 法》、《财务管理规范》等一系列公司内部管理制度，不断加强内部控制制度体系。 公司各项内部管理制度在日常经营活动中均得到有效的执行，对于公司加强管理、 规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。 1 、进一步完善股东大会的权力机构作用 公司在 2009 年度进一步完善了股东大会作为公司权力机构的关键性作用，依据 《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，先后召开五次股东大会，对公司重 大事项进行审议和表决。其中审议公司非公开发行股票的股东大会，在现场投票方 式基础上增加了网络投票方式，确保了所有股东，特别是中小股东能够充分行使自 己的权利，享有平等的地位。在股东大会召开的程序上，公司严格按照相关规定的 134 中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 要求，保证了会议的合法有效性，尤其对重大关联交易等事项，严格按照审批权限 要求提交股东大会审议，充分保证了中小股东的权益。 2 、进一步完善董事会各专门委员会的职能 公司董事会在继续勤勉尽责地履行职务的同时，充分发挥了战略发展委员会、提 名与公司治理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会的作用。在 2009 年，各专门委员会分别召开相关会议，对公司重大事项进行事前决策沟通，并 向董事会提出了具有建设性的建议，经董事会充分讨论后，形成决议，由公司经营 层具体实施。这一制度提高了公司决策水平，优化了决策模式，完善了公司治理工 作。 同时，公司董事会充分落实了股东大会的各项决策，保证了股东大会决议的有效 执行，并在股东大会授权的范围内，对公司重大事项进行决策，提高了工作效率， 保证了科学决策。 3 、进一步完善公司高管层的管理水平 公司经营班子根据《总经理工作条例》的规定，继续坚持每月例会制度，于每个 月第一个星期一召开例会，由公司董事长、总裁、监事会主席、副总裁和各下属集 团公司第一负责人等相关人员参加，就当月公司经营等各方面情况进行汇总分析， 提出当前存在的问题，研究解决办法，研究部署下个月各公司的工作任务。该制度 的有效执行，使公司高管层对公司整体运营情况有了一个全面的了解和掌握，使各 下属公司和高管层有了一个直接的沟通渠道，确保了公司能健康高速地运转，提高 了会议效率和会议决议的跟踪与执行效果。公司经营班子还不定期召开总裁办公会、 总裁碰头会、专题研讨会等会议，对日常经营活动中的重大问题进行研究和讨论， 坚持集思广益、民主决策的原则，严格按照程序办事。 二、公司董事长致辞 中体产业的发展历程，伴随着中国改革开放的步伐和中国体育事业的腾飞，经过 中体人的不懈追求、顽强拼搏，在中国体育产业领域取得了骄人的业绩。 作为中国体育产业的旗舰，中体产业自 1998 年成立至今，始终坚持以体育产业