海外监管公告此乃中信重工机械股份有限公司登载.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券 交易所網站（ ）及指定的巨潮資訊網 （ ）關於預計2018 年度日常關聯交易的公告 。 中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-014 中信重工机械股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：是  是否对关联方形成较大依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信重工机械股份有限公司（以下简称“本公司”），2018年3 月23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《公司关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事强家宁、徐伟对本议案回 避表决，由5名非关联董事表决，表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。 公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表了独立董事意 见，认为：公司预计2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为 公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各必要因 素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。 公司董事会审计委员会出具了书面意见：公司预计2018年度与关 联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联 交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格， 不会损害公司和广大中、小投资者的利益。 此议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 2017年实 关联交易 关联交易 2017年 关联方 际发生金 类别 内容 预计金额 额 销售设备 SINO IRON PTY LTD 133.55 及安装 Pacific Resources Trading Pte. 销售设备 20,000.00 0.00 Ltd. CITIC Pacific Mining 销售设备 12,989.99 Management Pty Ltd. 销售商品