芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团芜湖煤炭储配有限.PDFVIP

证券代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临 2011-035 芜湖港储运股份有限公司 关于与淮南矿业集团 （芜湖）煤炭储配有限责任公司 签署 《芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易的主要内容：芜湖港储运股份有限公司 （以下简称“公司”、 “本公司”）拟与淮南矿业集团 （芜湖）煤炭储配有限责任公司 （以下简称 “储 配公司”） 签订 《芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议》（以下简称 “《委托管 理协议》”、“《协议》”）。储配公司将淮南矿业集团芜湖港煤炭储配中心项目 （以 下简称 “储配中心”、“项目”）的煤炭卸车、运输、堆整等相关业务以及相关设 备设施的操作、维修等，以委托管理的方式交由本公司管理。 ●本次交易构成关联交易,关联董事在董事会会议表决时予以回避。 ●本次关联交易属于公司正常和必要的业务范围，有利于公司持续稳定发 展，符合本公司的利益，符合公司经营发展战略，并使本公司与控股股东之间避 免了同业竞争，更好地保障了中小股东的利益。该关联交易严格遵循自愿、平等、 诚信的原则，定价方式公平合理，有利于维护公司及全体股东的合法权益。 一、关联交易概述 储配公司拟与本公司签订 《委托管理协议》，将包括储配中心的5个煤炭堆场 及相应的运转站、栈桥，高压配电站，雨水沉淀池，机修车间等建构筑物的日常 保洁和使用管理；储配中心的主要生产设备的操作、日常维护和维修保养等；储 配中心到港煤炭的主要生产作业流程：卸煤、筛分除杂、堆煤、装船等交由公司 委托管理。 委托管理费用按照本公司与储配公司双方共同测算的实际用工人数 128 人， 以 （淮南矿业地面单位的人均工资+芜湖港储运股份有限公司的人均工资）÷2 为基数，计算支付本公司。储配公司的设备设施的使用、维修等费用均由本公司 负责，储配公司需及时购进设备维修所需的材料、配件，保证设备日常维护工作 不受影响。 储配公司为公司的控股股东淮南矿业 （集团）有限责任公司 （以下简称 “淮 南矿业”）全资子公司，淮南矿业 （不含其一致行动人）持有本公司 32.02%的股 份，本次交易构成关联交易。本次关联交易的议案已经公司于 2011 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议审议批准，相关关联董事回避表决，本议案尚 需提交股东大会审议，经股东大会批准后生效执行。 《协议》有效期为生效日至受托资产移交完毕之日起 12个月。 二、关联方介绍 （一）淮南矿业集团 （芜湖）煤炭储配有限责任公司的基本情况 注册地址：芜湖市裕溪口新裕路 8 号 （原裕城 2 幢 13 号） 企业类型：有限责任公司 （自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：卢杰 注册资本：20000 万元 （贰亿元整） 成立日期：2009 年 11 月 12 日 经营范围：煤炭仓储、配煤加工 淮南矿业为储配公司控股股东，持有储配公司 100%股权。 （二）与本公司的关联关系 淮南矿业 （不含其一致行动人）持有本公司 32.02%的股份，为本公司控股 股东。储配公司为淮南矿业全资子公司，因此本事项构成了公司的关联交易。 三、关联交易受托管理标的的介绍 芜湖港煤炭储配中心项目，是公司与淮南矿业按照 2009 年 5 月26 日签订《芜 湖港煤炭储配中心项目合作协议》合作建设的项目，项目共分两期，一期工程位 于裕溪口 32#煤码头南侧，占地约25 万平方米，二期工程位于裕溪口 33#煤码头 北侧，根据港口场地状况，储配中心总体规划能力为 500 万吨煤炭堆存能力和 5000 万吨煤炭中转 （进港、出港）能力。一期工程形成堆存能力 200 万吨，配