上海三毛企业集团股份有限公司2017年年报告-中国证监会.PDF

2017 年年度报告 公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 134 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 赵晓雷 工作原因 钱利明 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，母公司实现净利润19,018,808.04元。 母公司未分配利润情况如下：年初未分配利润-7,871,249.12元；本年净利润19,018,808.04元；本 年提取盈余公积1,114,755.89元；2017年年末实际可供分配利润为10,032,803.03元。 考虑股东利益和公司发展需要，2017年利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本 200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），共计分配现金红 利人民币3,014,870.15元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本 公积金转增股本。 本预案需提交股东大会审议批准后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节 “经营情况 讨论与分析”部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 2 / 134 2017 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析11 第五节 重要事项 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 32 第七节 优先股相关情况 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第九节 公司治理 40 第十节 公司债券相关情况 42 第十一节 财务报告 43 第十二节 备查文件目录134 3 / 134 2017 年年度报告