杭州永创智能设备股份有限公司2017年报告.pdfVIP

杭州永创智能设备股份有限公司 证券代码：603901 2017 年年度报告 2018 年3 月 2017 年年度报告 公司代码：603901 公司简称：永创智能 杭州永创智能设备股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2018年3月30日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司2017年度利润分配方案 为：以截止2017年12月31日公司总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金红利20,000,000元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。该预案 尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报 告 “经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 152 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理48 第十节 公司债券相关情况50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录152 3 / 152 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永创智能、公司、本公司 指 杭州永创智能设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 美华包装 指 浙江美华包装机械有限公司 浙江永创 指 浙江永创机