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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2013 年度第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○一三年七月一日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2013 年度第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2013 年度第二次临时股 东大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）会议时间：2013 年7 月1 日（星期一）上午9：30 （二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路1 号东湖高新大楼五楼会议室； （三）董事长丁振国先生主持会议 （四）证券事务代表周京艳女士报告到会情况 （五）会议内容： 审议《关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的提案》。 （六）股东表决 （七）证券事务代表周京艳女士宣布表决结果 （八）律师宣读见证意见书 （九）出席会议对象： 1、截至2013年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （十）出席会议登记办法： 1、登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单 位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异 地股东可以用信函或传真方式登记； 2、登记时间：2013 年6 月28 日9:00-12:00，14:00-17:00； 3、会期半天，与会者食宿交通费自理。 4、登记地点：武汉东湖开发区佳园路1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书处 联系人：李雪梅、周京艳 2 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2013 年度第二次临时股东大会会议资料 电话：027 传真：027 授权委托书 武汉东湖高新集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年7 月1 日 召开的贵公司2013 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易 的提案 备注： 委托人应在委托书中 “同意”、 “反对”或 “弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。 附：会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会