联合国预防犯罪和刑事司法大会.PDFVIP

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2018-03-29 发布于天津
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联合国预防犯罪和刑事司法大会

联合国 A/CONF.213/8 第十二届 Distr.: General 联合国预防犯罪和 18 December 2009 Chinese 刑事司法大会 Original: English 2010 年4 月12 日至19 日，巴西萨尔瓦多 * 临时议程项目 7 根据相关的联合国文书及其他文书开展国际合作解决洗钱问题根据相关的联合国文书及其他文书开展国际合作解决洗钱问题秘书处编写的工作文件目录页次一、导言 2 二、通过司法互助开展国际合作 3 A. 法律障碍 4 B. 运作障碍 5 三、其他国际合作形式 6 四、打击洗钱方面的挑战 7 A. 涉及贸易的洗钱活动 7 B. 复杂的公司结构 9 C. 替代汇款系统 10 D. 新的技术发展 12 五、联合国毒品和犯罪问题办公室提供的技术援助 14 六、结论和建议 15 __________________ * A/CONF.213/1 。 V.09-89287 (C) GX 250210 250210 *0989287* A/CONF.213/8 一、导言 1. 由于转移犯罪所得使用的跨国方法和犯罪工具日益复杂，洗钱案件经常涉及多个司法管辖区。因此，会员国之间加强合作，对于成功侦查和起诉许多此类案件以及有效扣押和没收犯罪所得至关重要。 2. 为了确保及时、有效地开展此类合作，国际和区域法律文书在司法互助和非正规交换信息以及合作领域对会员国提出了详细要求。提供国际合作的综合机制日益得到发展。但是，单有这些是不够的。会员国有效提供协助的能力取决于国内打击洗钱框架得到全面和有效的执行。 3. 若干具有法律约束力的国际文书，如 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、1 2 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及《联合国反腐败 3载有具体规定，要求会员国必须采取特定措施打击洗钱活动。这些文书强公约》调了洗钱活动与跨国有组织犯罪及腐败之间的联系。联合国毒品和犯罪问题办公