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企业制度建设管理流程图 编号： 部门名称 企划部 流程名称 公司制度建设流程 层 次 1 概 要 公司制度的制定与执行 单位 董事会 总裁 运营总监 企划部 各职能部门和下属单位 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司名称 密级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期 企业制度建设管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 制度 修订 前的 准备 D1 D2 E2 程序 公司《管理制度建设的规定》 企划部制定公司规章制度编写的标准和要求,包括分类标准、级别、属性、格式、规范等 2个工作日内 企划部组织公司各职能部门和下属单位对现有制度执行过程中遇到的问题，对制度的修订意见，需要新建立的制度说明等资料或建议 5个工作日内 企划部汇总以往的各项管理制度，并进行分门别类，为健全和完善管理制度做准备 15个工作日内 重点 收集各单位对原有制度修改的建议 制度级别的划分原则 标准 提出编写制度的标准格式和要求 一 级 管 理 制 度 的制定 D3 程序 一、《管理制度 建设的规定》 二、《一级管理制度》 企划部在广泛收集各种资料的基础上，初步制定企业一级管理制度草案 20个工作日内 在拟订草案过程中，向各职能部门和下属单位收集资料和信息，并及时进行沟通 5个工作日内 与运营总监及时进行沟通，由运营总监传达公司董事会、董事长及总裁的意图 2个工作日内 必要时聘用专业咨询机构，协助编制一级管理制度草案，也可以组织起居室委员会，对草案内容进行讨论 不定 重点 一级管理制度草案形成过程的沟通和研讨 标准 一级管理制度汇编 审批 一级 管理 制度 D4 C5 程序 《管理制度建设的规定》 将一级管理制度草案报运营总监审核,运营总监应提出自己的意见 2个工作日内 由运营总监将草案上报总裁,由总裁主持召开总裁办公会进行讨论,各总监提出自己的意见和建议 2个工作日内 公司总裁审定 2个工作日内 报公司董事会，董事会讨论通过 2个工作日内 《一级管理制度》经董事会批准后，由董事会下发会议纪要或以其他正式文件形式向全公司颁布，并开始执行 1个工作日内 重点 制度的讨论和通过 标准 制度讨论过程的记录 二 级 管 理 制 度 的制定 D5 E5 D6 程序 一级管理制度 职能分解手册 企划部依据领导指示，向各职能部门和下属单位下达二级管理制度编写任务 2个工作日内 各职能部门和下属单位依据管理职能的要求，编制二级管理制度（子制度） 具体部署 各职能部门和下属单位所编制的二级管理制度，由企划部进行汇总、检察、修改、完善 依情况定 企划部报运营总监，运营总监提出自己的意见并审核后，报总裁进行审批 3个工作日内 重点 二级管理制度（子制度）的编写，须参照公司的一级管理制度（母制度）、《职能分解手册》、《职位说明书》、《管理流程》 为了使制度形成可操作的体系，并不至于流于形式，二级制度的编制可以循序渐进，比如说可以一个制度、一个制度地完成。完成一个，落实一个，巩固一个 各项制度可分期分批出台，逐步完善企业的制度大全，使之系统化 标准 二级管理制度文字应简洁明确，篇幅最好不要过于冗长，原理不要过多，要求具有可操作性和实用性 程序 二级管理制度 二级管理制度经总裁批准后，由企划部下达文件，相应职能部门或下属单位正式实施 1个工作日内 根据领导指示，企划部向各职能部门和下属单位下达三级管理制度的编写任务 1个工作日内 各职能部门和下属单位按照企划部下达的任务，编写三级管理制度 5个工作日内 重点 同二级管理制度所要求的内容 标准 文字简练，条款清晰，便于员工记忆和执行 制度 的执 行和 检察 D9 E9 程序 各项管理制度 各职能部门和下属单位严格执行已经审批的各项管理制度，强调制度的严肃性 即时 企划部对制度执行情况进行跟踪检查 即时 重点 各职能部门和下属单位负责管理职责范围内的各项制度执行情况的监督和检查 标准 按制度的要求执行制度 各项管 理制度 的完善 D10 E10 程序 《制度编写管理规定》 各职能部门和下属单位将制度执行过