农村商业银行计算机软件开发管理办法管理.doc

农村商业银行计算机软件开发管理办法 76号 （4月1日） 第一章 总 则 第一条 为了规范软件开发、调测及使用，保证项目各阶段衔接顺畅，提高项目决策程序的科学性，确保全辖计算机安全、稳定运行，根据《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用范围为江苏农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)。 第三条 本办法主要包括计算机系统项目的立项、开发、测试、验收、运行和维护制度。 第四条 本办法所称项目，主要指应用开发类项目及优化改造类项目，基础设施类项目由省联社负责。项目所属的软、硬件购置，应包含在项目之中。 第五条 项目费用是指项目实施过程中有关的全部费用，具体包括： 1.前期费用。指项目立项前用于可行性研究、论证的所有费用。 2.开发费用。指项目开发阶段发生的所有费用，包括：用于需求分析、技术实现、制度化、测试、试运行、验收等费用。 3.推广费用。指项目验收后，项目推广阶段发生的所有费用。 4.维护费用。指项目推广后，开发软件的局部修改、优化、维护的费用。 5.软、硬件购置费用。 第六条 项目开发方式： 1.科技部门自主开发。 2.与公司合作开发。 3.外包。包括项目整体外包、部分外包。 第二章 项目立项 第七条 项目审批的原则是：业务需要，能增强核心竞争能力，扩大市场份额，或能产生良好的经济效益。 第八条 项目立项的基本流程是：明确项目牵头组，完成项目可行性研究，申请项目立项，立项审批。 第九条 项目立项的可行性研究前，由项目牵头组根据业务部门的需求制订可行性研究工作计划。 可行性研究工作计划批准后，项目牵头组向总行申请前期费用，并纳入年度预算，方可进行项目可行性研究。 可行性研究工作计划涉及到聘请外部专家或咨询公司，需支付专家或咨询费用的，项目提出部门必须提交方案，报相关部门批准。 第十条 可行性研究工作须由业务需求部门和科技部门共同完成。需省联社计算机中心提供技术支持的，必须在省联社计算机中心的指导下，完成可行性研究工作。 第十一条 可行性研究的主要内容包括： 1.项目提出部门编写完整的《项目需求书》。 2.项目牵头组组织需求的评价分析。 3.技术开发部门提出可行的技术方案并进行比较分析，若由外部公司提供方案，则须由科技部门审核后签署意见。 4.社会经济效益评价，不同实施方案的投入产出分析。 5.项目实施中的风险及解决措施。 6.项目开发周期测算。制订开发计划，跨年度项目必须列出分年度计划。 7.费用预算。项目所需各项投入和年度支出计划，以及测算方法和依据。 第十二条 可行性研究工作完成后，由项目牵头组组织专家论证。通过可行性论证的项目，可申请项目立项。项目立项、审批程序如下： 1.项目牵头组提出立项申请。 2.科技部门负责对立项申请资料的完整性、前期工作的合规性、项目目标、《业务需求书》、技术方案的可行性、开发方式、项目预算以及其他重要事项进行审查，提出是否同意立项的建议。 3.总行决策机构批准或否决立项。 4.除个性化中间业务外，所有科技项目必须上报省联社审批。 5.由科技管理部门和项目牵头组组织招标、签约等商务活动并组建项目开发小组（以下简称：项目组）。 第三章 项目开发 第十四条 项目经理采取指定、招聘等方式，由科技管理部门、项目牵头组、监察、人事部门共同审定。 项目经理根据授权对项目组全权管理。具体包括：按照计算机软件开发规范，实现项目目标业务需求；组织分析、设计、开发、测试、试运行；组织编写有关技术手册和操作手册；组织技术培训；配合项目牵头组进行项目推广；负责推广过程中的技术支持。 应用开发类项目，应选配相关业务人员为项目副经理，负责相关业务需求的解释，把握业务需求实现的完整性和准确性；组织业务测试、业务培训；组织编写业务培训教材；负责推广过程中的业务支持；负责管理制度的起草工作；协调项目开发过程中发生的与业务相关的其他问题。 第十五条 项目牵头组和科技管理部门应为项目经理开展工作创造条件，帮助解决开发过程中的实际问题，并监督检查项目执行情况。对于不称职的项目经理应报请领导及时撤换。重大项目由分管领导牵头组织检查，并负责协调项目开发中的重大事项。 第十六条 《业务需求书》是应用开发类项目的开发依据。《业务需求书》一经确定，不得任意更改，确因业务发生调整需要变更的，由业务部门提供完整的需求变更说明，项目牵头组负责人审查后签字，提交项目组更改。变更导致增加的费用，按相关程序报批。 第十七条 项目牵头组负责项目开发技术环境的落实。 第十八条 项目开发过程中的资料、文档要按照科技档案管理办法进行整理归档，不得散失，个人不得占有。 第十九条 项目组要定期向项目牵头组、科技管理部门报告项目实施情况，接受监督和检查。 第四章