2004年股东大会会议议程二.pdf

2004 年度股东大会会议资料 材 料 目 录 一、2004 年度股东大会会议议程 二、股东大会表决及选举办法的说明 三、本次股东大会审议事项 议 案 1、审议《2004 年董事会工作报告》 2、审议《2004 年监事会工作报告》 3、审议《公司 2004 年度财务决算报告》 4、审议《公司 2004 年度利润分配预案》 5、审议《公司 2004 年度资本公积金转增股本方案》 6、审议《公司 2004 年年度报告及摘要》 7、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司章程及授权董事会办理工商登记备案的议案》 8、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则的议案》 9、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则的议案》 10、审议《关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的议案》 海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会议程 时 间：2005 年 4 月 18 日上午9：00 地 点：北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦会议室 l 会议主席致欢迎辞 l 说明表决及选举办法 l 审议议案 l 股东发言及提问 l 由计票人计票，监票人宣读投票结果 l 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告 l 北京市君合律师事务所宣读有关本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事 项的合法性的法律意见书 l 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会结束 海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会 表决及选举办法的说明 ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为： （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2005 年 4 月 8 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股 股东和个人股股东。 （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表 决票上签名。 （3）议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答 复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。 （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。 （5）本次股东大会有十项表决内容，股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。 表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画 “√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。 （6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。 （7）会议指派一名监事，选派两名股东代表清点表决票数、并当场公布表决结果。 （8）本次会议由北京市君合律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律 意见书。 ● 议案表决 根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事一起，清 点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。 海洋石油工程股份有限公司 2004 年董事会工作报告 二零零五年四月十八日 抓住战略机遇 持续健康发展 2004 年董事会工作报告 各位股东、股东代表： 我代表公司董事会就 2004 年完成的工作和 2005 年工作安排，向会议作报告，请予审议。 第一部分 2004 年完成的主要工作 报告期内，依托中国海油快速发展的大好机遇，公司认真贯彻 “全面、协调、可持续”的科学发展观，坚 持 “诚实信用、创造价值”的原则，大力发扬科学、求实、创新、拼搏精神，突出发展主业，致力于综合 竞争能力的提高，资本投入继续加大，装备设施能力快速提升。经全体员工的共同努力，生产经营和各项 管理工作取得明显成效，业绩继