元大金融控股股份有限公司股东会议事规则.PDFVIP

元大金融控股股份有限公司股東會議事規則 90 年 12月 10日發起人會議通過 96 年 6月 29日股東常會通過重新訂定 97 年 6月 13日股東常會通過修正 100年 6月 28日股東常會通過修正 101年 6月 21 日股東常會通過修正 102年 5月 31 日股東常會通過修正 104年 6 月 2日股東常會通過修正 第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度 、健全監督功能及強化管理機能，爰依本 公司公司治理實務守則第12 條規定訂定本規則 ，以資遵循。 第 2 條 本公司股東會之議事規則 ，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理 。 第 3 條 本公司股東會除法令另有規定外 ，由董事會召集之。 本公司股東會開會通知及議事手冊 之編製及上傳等事宜 ，悉依公司法、證券 交易法 、公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法及主管機關 頒布之有關規定辦理 。股東會開會15 日前 ，備妥當次股東會議事手冊及會 議補充資料 ，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務 代理機構 ，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由 ；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事 、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第185 條第 1 項各款 、證券交易法第26 條之 1、第 43 條之 6、發行人募集與發行有價證 券處理準則第56 條之 1 及第 60 條之 2 之事項應在召集事由中列舉 ，不得以 臨時動議提出 。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出股東 常會議案 。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一 ，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案 、受理 處所及受理期間 ；其受理期間不得少於10 日。 股東所提議案以三百字為限 ，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親 自或委託他人出席股東常會 ，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前 ，將處理結果通知提案股東，並將合於本條 規定之議案列於開會通知 。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會 說明未列入之理由 。 第 4 條 股東得於每次股東會 ，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理 人，出席股東會。 一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限，應於股東會開會5 日前送達本 - 1 - 公司 ，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此 限。 委託書送達本公司後 ，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者 ，應於股東會開會2 日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知 ；逾期 撤銷者 ，以委託代理人出席行使之表決權為準 。 第 5 條 股東會召開之地點 ，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之 地點為之 ，會議開始時間不得早於上午九時或晚於