XX集团制度审查报告v1.2.pptVIP

企业制度建设必须具备根本性、全局性、稳定性和长期性 根本性 制度的建立和实施，必须体现事物的根源或最重要的部分，必须具有广泛的认知性，反映问题的主要方面，从主要矛盾方面确定人们行为的规范，具有一定的法律效力和强制性 全局性 要从事物的整体和发展的全过程确定制度建设的内容，必须具有一定的现实性和全面性，使之成为保障一个部门或一个单位整体工作正常开展的有力措施，不能出现空白点 稳定性 长期性 必须在一定时期内具有可行性，不能因事物的局部变化而使制度走形，失去指导性和约束力 在一定时期内必须具有相对的确定性，它的建立和废止都必须经过一定的行政程序，不能朝令夕改，使人们无所适从 只有建立健全多层次的体系文件，使制度文件体系化，才能使企业所有重要的活动都得到控制 体系文件通常有三个层次： 企业的管理手册 　　明确各个管理体系在管理中的关系及其要求，使组织的各个机构和职能明确自身在整合体系中的地位和作用，明确机构的职责权利和相互关系，使其在组织的总体策划下开展活动。 ?必要的程序文件 　　对具体活动的过程做出规定，以保证各项活动遵循一定的途径和方法，减少活动的随意性。 ?更细的支持性文件 　　对以上层次文件进行补充，以保证局部的活动能够符合总体活动的要求，成为系统活动中不可或缺的一部分，如岗位操作手册等。 只有确保制度本身的规范性和实施过程的规范性，才能保证制度体系的整体运作是规范的，从而真正发挥制度的作用 保证管理制度体系规范性运作的环境和条件 第一，编制的制度是规范的，符合企业管理科学原理和企业行为涉及到的每一个事物的发展规律或规则； 第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且全员的整体职务行为或工作程序是规范的。 1、建立规范的管理制度 管理制度一般是由规范性因素和规则性因素组合而成的 一个专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的 在很多场合或环境里，规则=规范+程序 规范性的因素: 　　编制目的、编制依据、适用范围、制度的构成等 规则性的因素： 　　构成制度实施过程的环节、制度实施的具体程序、控制制度实现或达成期望目标的方法及程序、形成制度的过程、完善或修订制度的过程、制度生效的时间、与其他制度之间的关系 建立管理制度的流程建议 使命 任务 1 2 3 目标 业绩 制度化？ 规范行为 修改 评估 修订 新建 所有相关者讨论 规范化审议 批准 试行 已有制度？ 纳入管理制度体系 分发 存档 通过 修改 是 有 无 否 调整 纠正 管理制度类文件的命名规则建议 文件类别 功能作用及影响范围 制定实施的程序 管理制度 企业管理系统的基本框架，是企业为了保证企业正常生产经营管理秩序的根本性（不可缺少的、影响全局的）的管理制度； 对企业全体成员皆须遵循的和企业的专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求； 是企业与国家、行业性法规相结合的、企业内部可以自成一体的（如档案、必威体育官网网址、防火）专业性管理制度，是企业管理系统的必备组成部分 构成企业管理系统的职能部门经理制订，总经理审核，董事会批准、实施 管理规定 对某一个专项的涉及到全公司人员的事情（不是企业管理系统的必备组成要素）或某一个专业系统内的职能性工作所作出的具体要求； 或职能部门对其所管辖的、企业全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所作出的具体要求（严禁吸烟的规定） 部门经理制订，总经理审定、批准实施 管理办法 对于一项非企业全体人员皆会介入的、具体工作的控制环节、操作步骤或对于企业一个具体的项目、事物的管理所作出的要求； 可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件 部门经理制订，总经理审定、批准实施 实施细则 对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所作出的具体规定 由相应的管理制度制订部门经理组织人员制定 工作条例 对于企业内部局部性的、或阶段性的、不属于一个系统的相关方面的工作所作出的系列化规定 一般由总经理安排或指定相关部门经理、人员参与、联合制定，总经理批准实施 管理制度编制的原则和方法 编写项目要全面 　　所有与正在进行的工作有关的制度文件都必须纳入此体系中，除此以外，还需考虑近期发展可能需要的制度和条款。 制度的框架要统一 　　A、目的、编写依据、适用范围及相关部门/人员的责任；B、主体内容（过程及要求、测量和控制/方法及标准） ；C、附件（含附表）；D、相关制度（与此制度密切相关的制度体系内的其他制度） 制度风格和格式要统一 　　制度的总体风格要一致，格式要统一，即统一字体、字号、目录排列方式、纸张大小及边距、页码格式等。 制度编写要“简明扼要”和“易操作” 　　保证最简洁，最直接，无缺漏地完成此项工