江苏东交工程检测股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：871059 证券简称：东交检测 主办券商：广发证券 江苏东交工程检测股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年9 月12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王捷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公 司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份30,015,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1 / 3 公告编号：2017-033 1.议案内容 原经营范围： 交通运输规划研究；道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通运输 工程、岩土工程、港口工程、市政工程的试验、检测及相关技术服务； 工程检测、水运工程检测、工业及民用建筑工程检测、轨道检测、建 筑材料检测、材料试验及相关技术服务；安全评估与评价；工程造价 咨询；工程结构施工监测；软件系统研发。 拟修订经营范围： 交通运输规划研究；道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通运输 工程、岩土工程、港口工程、市政工程的试验、检测及相关技术服务； 工程检测、水运工程检测、工业及民用建筑工程检测、轨道检测、建 筑材料检测、材料试验及相关技术服务；安全评估与评价；工程造价 咨询；工程结构施工监测；软件系统研发测绘服务，工程测量，不动 产测绘。（上述经营范围以工商部门核准的内容为准） 2.议案表决结果： 同意股数 30,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于修订公司章程的议案的议案》 1.议案内容 2 / 3 公告编号：2017-033 由于拟对公司经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》 等法律规定，公司拟对章程第十三条进行修订。 原为： 经依法登记，公司的经营范围为：交通运输规划研究；道路工程、 桥梁工程、隧道工程、交通运输工程、岩土工程、港口工程、市政工 程的试验、检测及相关技术服务；工程检测、水运工程检测、工业及 民用建筑工程检测、轨道检测、建筑材料检测、材料试验及相关技术 服务；安全评估与评价；工程造价咨询；工程结构施工监测；软件系 统研发。 拟修订为： 交通运输规划研究；道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通运输 工程、岩土工程、港口工程、市政工程的试验、检测及相关技术服务； 工程检测、水运工程检测、工业及民用建筑工程检测、轨道检测、建 筑材料检测、材料试验及相关技术服务；安全评估与评价；工程造价 咨询；工程结构施工监测；软件系统研发；测绘服务，工程测量，不 动产测绘。（上述经营范围以工商部门核准的内容为准） 三、备查文件目录 《江苏东交工程检测股份有限公司2017 年第三次临时股东股东大会 决议》 江苏东交工程检测股份有限公司