双林股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-10-19.pdf.pdfVIP

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2010-006 宁波双林汽车部件股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场方式召开。 一、本次会议召开和出席情况 1、宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股 东大会（以下简称“本次会议”）于2010年10月18日下午1时在浙江省宁波市宁 海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店五洲厅召开。本次会议由董事会召集， 董事长邬建斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了 本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席会议的股东及股东代表共6名，代表公司股份70,032,400股，占公司有表 决权股份总数的74.90%。 二、议案审议和表决情况 大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案： （一）《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的 计划并实施方案》的议案 表决结果：同意：70,032,400股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份数 的0%。 同意使用超募资金中的 6500 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造 项目。同意通过向全资子公司重庆旺林增资的方式实施该项目，其中增加注册资 本 2,500 万元，增加资本公积 4000 万元，增资完成后重庆旺林注册资本为 4,500 万元。本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。 本议案已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构西南证 券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，内容详见2010年9月16 日巨潮网 。 （二）《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计 划并实施方案》的议案 表决结果：同意：70,032,400股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份数 的0%。 同意使用超募资金中的 4,374.90 万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩 产项目。本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。 本议案已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构西南证 券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，内容详见2010 年 9 月 16 日巨潮网 。 （三）《关于公司及下属子公司向民生银行宁波分行申请不超过1.1亿元综合授 信的议案》的议案 表决结果：同意：70,032,400股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份数 的0%。 同意公司及下属子公司向民生银行宁波分行申请不超过1.1亿元综合授信， 其中，全资子公司宁波双林模具有限公司使用不超过1000 万元，全资子公司宁 海鑫城汽车配件有限公司使用不超过1000 万元，全资子公司重庆旺林汽车配件 有限公司使用不超过3000 万元（限流贷、银票、商票贴现），全资子公司青岛 双林汽车部件有限公司使用不超过2500 万元 （限银票）。在使用不超过 3500 万 元的授信额度时，由控股股东双林集团股份有限公司提供连带责任担保；全资子 公司宁波双林模具有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有 限公司使用上述授信额度时，由公司提供连带责任担保；全资子公司重庆旺林汽 车配件有限公司使用上述授信额度时以其自有的房产抵押（房地产权证号：201 房地证2009 字第03889 号、201 房地证2009 字第02403 号；房产建筑面积 20985.7 平方米，土地使用权面积（65498.6 平方米）。 本议案自本次股东大会审议通过之日起实施，在