内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司_47709.pdfVIP

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2013-016 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第四届董事会 第十五次会议决定于2013 年5 月16 日（周四）上午10:00在公司会议室召开公司2012 年 年度股东大会。现将本次股东大会有关事宜再次提示如下： 一、本次股东大会召开和出席情况 1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开2012年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间：2013年5月16日（星期四）上午10:00 （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5 月16日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013 年5月15日下午15:00至2013年5月16日下午 15:00期间的任意时间。 5、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2013年5月9 日（星期四） 参会登记日：2013年5月14日（星期二） 7、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 福瑞股份 会议室 8、会议出席对象： （1）截至股权登记日2013 年5 月9 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； 3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 （ 二、本次股东大会审议的议案 1 、审议《2012 年度财务决算报告》； 2 、审议《2012 年度董事会工作报告》； 3 、审议《2012 年度监事会工作报告》； 4 、审议《2012 年年度报告及其摘要》； 5 、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6 、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013 年审计机构的议案》； 7 、审议《2012 年度利润分配预案》； 8 、审议《关于终止募投项目肝纤维化在线诊断系统（FSTM）的议案》； 9 、审议《关于2014 年度向王宝恩基金捐助的议案》； 10、审议《关于选举张奕龄先生为公司第四届董事会董事的议案》； 11、审议《关于选举李潇潇先生为公司第四届监事会监事的议案》； 本次股东大会将听取《2012 年度独立董事述职报告》。 上述议案中，1-9 号议案已经2013 年4 月18 日召开的第四届董事会第十五次会议、第 四届监事会第十三次会议审议通过；10-11 号议案已经2012 年12 月6 日召开的第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容请见公司分别于2012 年 12 月7 日和2013 年4 月22 日披露于巨潮资讯网及公司网站上的相关公告。 三、现场会议登记办法 1、登记时间：2013年5月14 日（星期二）9:30—11:30、13:30—17:00。 2、登记地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东应由法