合同管理工作流程精选.doc

华 美 华 合 同 管 理 流 程 合同管理工作流程说明书 【流程目的】 为加强公司合同管理工作，对合同的签订、履行、变更和解除进行规范化管理，对合同的管理实施有效监督，做如下流程。 【合同管理工作流程图】 开始 资质验证 01 合同起草 02 合同审核批准 03 合同生效 04 合同文本分发 05 合同履行管理 06 合同监控 07 合同归档和管理 08 结束 注：在合同起草之前，必须要对对方公司的资质进行验证，如对方公司的营业执照复印件、税务登记证复印件、许可证复印件等。 子流程名称 合同起草 编号 02 【合同起草工作流程图】 开始 请合同号 02.01 合同起草 02.02 合同修改 02.03 结束 【准则/方法】 1.公司合同统一编号，并由行政人事中心发放。合同承办人员到行政人事中心相关负责人处请号。 2.各部门合同承办人负责起草合同。 合同应当按照法律要求编制而成，主要条款齐全，双方当事人的在交易中的权利、义务和法律责任明确具体，没有显示不公平或者违反法律、行政法规的条款，合同双方可以协议提出符合自己特殊要求的条款。 合同承办人根据双方协商结果起草合同，在审计法务部的帮助下对合同条款逐一落实并予以确认。 重大合同应采取由部门负责人主持，审计法务部及财务部参与的研讨会的形式进行起草。 子流程名称 合同审核批准 编号 03 【合同审核工作流程图】 开始 部门负责人审核 03.01 否 返回02.03 是 签署合同审批表 03.02 审计法务部审核 03.03 否 是 签署合同审批表 03.04 财务部审核 03.05 否 是 签署合同审批表 03.06 总裁审核 03.07 返回02.03 否 是 签署合同审批表 03.08 结束 【准则/方法】 1.合同制定部门负责人负责对合同文本进行审核，并对审核同意后的合同文本，于合同审批表中填写意见。 2.合同制定部门负责人批准合同后，由公司审计法务部对合同的法律风险进行审核批准并签署意见。 3.总价值一万元以内的合同项目，其合同审核流程至03.04节即可结束，总价值一万元以上的合同项目，其合同审核流程至03.08。 子流程名称 合同生效 编号 04 【合同生效工作流程图】 开始 返回01.03 公司印章管理人员或授权签约人复审 04.01 否 是 盖章或签字 04.02 结束 【准则/方法】 1.公司合同章管理人员或公司经授权签约的负责人，在合同制作部门负责人和公司审计法务部、财务部及总裁对合同审批表审核无误并签字同意后，在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章”，并且在各个合同文本的各页加盖骑缝章。 2.合同文本落款处必定为法定代表人或其授权委托人亲笔签名。 3.公司合同章管理人员应在合同签字页和和合同审批表上加盖骑缝章。 子流程名称 合同文本分发管理 编号 05 【合同文本分发管理工作流程图】 开始 合同复印 05.01 领取人签字 05.02 合同分发 05.03 结束 【准则/方法】 1.合同文本分发原则： 对外签订合同，应当一式四份，本方至少执两份，其中审计法务部执一份正本；行政人事中心执一份正本及对方提供的身份证明和授权书等签约资料；合同签订部门执一份复印文本；财务部执一份复印文本；其他合同执行相关部门，根据需要执复印文本或合同相关部分。对于对方拟定的一式两份的合同文本，由行政人事中心留存原件，其他部门领取复印件。 2.各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行