南通江山农药化工股份有限公司2001年股东大会会议资料.PDF

南通江山农药化工股份有限公司 2001年度股东大会会议资料 南通江山农药化工股份有限公司 2001年年度股东大会会议议程 时间：2002年 4月 26日 地点：南通文峰饭店 主持人：蔡建国董事长 会议议题： 1）公司董事会2001年度工作报告； 2）关于增选一名监事的议案； 3）公司监事会2001年度工作报告； 4）公司2002年工作计划； 5）公司2001年度财务决算报告； 6）公司 2001年度利润分配及资本公积金转增股本议案、2002 年利润分配政策及资本公积金转增股本的预案 7）关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2002年 度审计机构的议案； 8）2001年度公司董事、监事薪酬分配方案； 9）关于独立董事津贴标准的议案； 10）关于在南通经济技术开发区化工三区投资建设离子膜烧碱项 目的议案； 11）关于在南通经济技术开发区化工三区投资建设热电厂的议 案； 12）关于变更部分募集资金用途的议案； 13）关于修改《公司章程》部分条款的议案。 南通江山农药化工股份有限公司2001年年度股东大会会议议案之一 二○○一年度董事会工作报告 各位股东： 2001年是公司上市的第一年，公司所面临发展机遇与挑战并存，压力是前 所未有的，农药价格持续五年下调，且2001年又面临3000多万元增本减利因素。 为了实现公司年初制订的2001年工作目标，公司董事会与经营班子一起，紧紧 依靠全体员工，勤恳敬业，奋发进取，致力于现代企业制度建设，努力拓展国际 国内市场，健全营销网络，加快技术创新，深化公司内部劳动、人事、分配制度 改革，实现了经济效益、社会效益的同步发展。 2001年实现销售收入5.89亿元（合并数，下同），同比增长12.6％，实 现利润4886万元，同比增长 16.05％；工业增加值 14892万元，比去年增长 23.4%。100%农药总量21020吨，比去年增长10.7%;折100%烧碱68952吨，比 去年增长20.7%，综合经济效益指数为165.97。公司取得了良好的经营业绩。 现将2001年度董事会工作作总结如下： 一、遵循公司法人治理结构要求，实现按上市公司规范运作。 （一）保护投资者利益，提升公司治理水准。 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的 要求，参照《上市公司治理准则》规范运作，建立了较为完善的法人治理结构， 在此基础上规范公司运作： 1、关于股东和股东大会：公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享 有平等的地位，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大 事项享有知情权和参与决策权。制订了《股东大会议事规则》，保证股东大会召 集、召开合法、规范、有序，股东大会召开的时间、地点选择以方便尽可能多的 股东参加会议为原则。 2、关于董事与董事会：报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务； 董事会严格按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保公司规范运营；董 南通江山农药化工股份有限公司2001年年度股东大会会议议案之一 事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎的作出决策；严格按照《公司章程》 的规定程序选聘公司董事；根据《上市公司治理准则》的要求，已建立了独立董 事制度，聘请了两位独立董事。董事会集体研究决策公司的发展和投资计划，讨 论公司的改革方案，在公司运行中加强监控和指导，促进了公司的健康发展。为 了促进公司的规范发展和运作，公司董事会分别起草了董事会议事规则、股东大 会议事规则等上市公司规范，对外披露后反映较好。 3、关于监事和监事会：公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核 心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财 务风险，维护公司和股东的合法权益；监事会成员具有一定的经验、专业水平和 能力，能有效地行使对董事和高级管理人员履行职务的监督和对公司财务的监督 和检查。具有与股东、员工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督 工作的开展。公司已制订了《监事会议事规则》，监事会严格按规则和程序召开 定期会议和临时会议。 4、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理办法》，指定董事会 秘书并配备了专职人员负责与上证所的联络和信息披露工作，接