企业家刑事法律风险及其防范课件.ppt

企业家刑事法律风险及其防范; 第一章 有关财产、自由与生命的话题; 1、什么才是您所追求的最大利益？;2、 法律知识与法律意识; ?中国的企业家犯罪特点;;; 第二章 企业家刑事风险及其防范策策略;（二）企业家存在刑事法律风险的原因;;;;;（三）企业刑事法律风险识别;;; 非法吸收公众存款罪； 擅自设立金融机构罪； 高利转贷罪； 逃汇罪； 骗购外汇罪； 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪； 对违法票据承兑、付款、保证罪；;;;;;;;;;;四、防范 什么;;（五）如何防范刑事法律风险 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;刑事法律风险防范小结：;（六）讨论：事发后如何自救与他救;第三章 刑事法律总论;;;;;;;;二、 犯罪构成;;;;;四、国家机关办理刑事案件的程序;;;;五、律师在刑事案件各阶段的工作;;;;;案例分析：吴英集资诈骗案; 第四章 企业家容易触礁的若干罪名详解;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;工程重大安全事故罪;;;串通投标罪;;;;;合同诈骗罪;;;;非法转让、倒卖土地使用权罪;;; 最高人民法院《关于审理破坏上地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2000．6.19 法释〔2000〕14号） 　　 为依法惩处破坏土地资源犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下： 　　 以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚： （一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的； （二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；（三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；（四）非法获利五十万元以上的；（五）非法转让、倒卖上地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。 　　 实施第一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”：（一）非法转让、倒卖基本农田十亩以上的；（二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二???亩以上的；（三）非法转让、倒卖其他土地四十亩以上的；（四）非法获利一百万元以上的；（五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节，如造成严重后果等。 　　 单位犯非法转让、倒卖土地使用权罪、非法占有耕地罪的定罪量刑标准，依照本解释第一条、第二条、第三条的规定执行。 　　 第九条 多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的，或者一年内多次实施本解释规定的行为未经处理的，按照累计的数量、数额处罚。;恶意欠薪罪;;;;;二、妨害对公司、企业管理秩序犯罪;;;;虚假出资、抽逃出资罪;;;非法经营罪;;;逃税罪;;;;;;高利转贷罪;;;;非法吸收公正存款罪;;;;;侵犯商业秘密罪;;;;;五、公司、企业高管职务犯罪;;;;职务侵占罪;;;行贿罪;;;;;对非国家工作人员行贿罪;;非国家工作人员受贿罪;;;; 结束语;