山东电力集团公司依法治企活动措施表(征求意见稿).docVIP

附件： 山东电力集团公司依法治企活动措施表（征求意见稿） 内 容 项 目 依法治企活动措施 牵头部门 配合部门 一、排查、纠正违章行为 1、重大决策 1、查找纠正违反“三重一大”集体决策程序的问题； 2、查找纠正未严格执行国家电网公司、集团公司决策部署，组织职工投资入股、委托理财、集资建房等问题； 3、查找纠正违反、规避国家法律法规、监管政策决策，造成企业损失的问题； 4、查找纠正重大事项不报批问题； 5、查找纠正重大决策不备案问题。 纪委 办公室 2、财务管理 1、查找纠正设立账外账、“小金库”问题； 2、查找纠正隐瞒收入、虚列成本、损益不实问题； 3、查找纠正违法销毁会计档案问题； 4、查找纠正擅自出借资金、委托贷款问题； 5、查找纠正擅自对外担保问题； 6、查找纠正资金管理不规范问题，如无合同付款、无依据拨款等； 7、查找纠正内控机制不严问题，如财务必须分设的岗位没有分设，该定期轮岗的没有轮岗等； 8、查找纠正非生产性支出、成本费用制度控制不严问题； 9、查找纠正往来款项清理不及时问题； 10、查找纠正废旧物资和其他资产违规处置问题，防范国有资产流失； 11、查找纠正不依法纳税问题； 12、查找纠正内外部审计揭露的其他财务管理问题。 财务部 审计部 一、排查、纠正违章行为 3、审计整改 1、针对08年审计署电力建设情况专项审计发现的问题，进行整改； 2、进一步落实2007年县供电公司审计整改成果，督促县供电企业加大整改力度； 3、检查落实08年内外部审计发现违规问题的整改； 4、监督财务管理中存在问题的整改。 审计部 财务部 4、营销服务 1、查找纠正违反国家电价政策问题； 2、查找纠正营销服务中的“三指定”问题； 3、查找纠正违反业扩报装规定问题； 4、查找纠正违反供电服务“十项承诺”、员工服务“十个不准”问题； 5、查找纠正违反“一户一表”管理规定问题； 6、查找纠正违反重要客户安全供用电管理规定问题。 营销部 5、调度交易 1、查找纠正执行发电计划违反“三公”原则，安排多经企业或关联企业机组多发问题； 2、查找纠正替代发电中违规问题； 3、查找纠正跨省电力交易组织、购电费结算、输电费用收取方面违规问题； 4、查找纠正违反调度交易信息披露规定问题； 5、查找纠正并网调度协议签订、履行中违规问题； 6、查找纠正违反“三公”调度“十项措施”问题。 电力交易中心 调度中心、营销部 7、查找纠正新机组商业运行违规问题。 营销部 6、电网建设 1、查找纠正电网建设项目立项、规划、环评、土地使用方面违规问题； 2、查找纠正电网建设项目施工、民事协调、补偿方面违规问题； 3、查找纠正电网建设项目结算中的违规问题，如擅自转包、擅自转增工程款等。 发展策划部 基建部、生技部、营销部 4、查找纠正大修、技改、配网项目立项、资金、结算中的违规问题。 生技部 一、排查、纠正违章行为 7、招标管理 1、查找纠正各部门、各单位应报招投标中心招标项目未报问题； 2、查找纠正应招标而未招标问题； 3、查找纠正招标程序违反法律规定和集团公司规章制度问题； 4、查找纠正在招标、评标、定标过程中违反“三分离”原则和暗箱操作、明招暗定问题； 5、查找纠正应用协议招标结果中的违规问题； 6、查找纠正招标项目合同签订中的违规问题； 7、查找纠正不执行招标采购结果问题。 招投标中心 8、劳动用工 1、查找纠正薪酬管理不规范问题； 2、查找纠正职工商业保险和补偿养老保险政策不按规定报批、备案问题； 3、查找纠正签订、履行、解除劳动合同中的违规问题； 4、查找违反劳动法律法规、制度内容和程序违法问题。 人事部 9、合同管理 1、查找纠正倒签合同、不签合同付款问题； 2、查找纠正合同应会签未会签问题； 3、查找纠正合同应报上级或有关部门审核批准未报问题； 4、查找纠正未尽合同管理职责行为，如应审查对方主体资格未审查，应审查资金立项未审查等； 5、查找纠正合同条款不合法、不合理问题； 6、查找纠正合同未经授权签署问题； 7、查找纠正应经招标程序签订合同未经招标问题； 8、查找纠正未经必须程序擅自变更合同主要条款问题； 9、查找纠正未按合同履行义务问题； 10、查找纠正对方违反合同，己方无正当理由不追究、怠于追究问题； 11、查找纠正未及时发现对方违约，给企业造成重大损失问题。 经法部 审计部、财务部、招投标中心 10、农电管理 结合县供电企业各类“违章”行为集中排查整治活动，对县供电企业在规章制度的建立和落实、标准的制定和执行、经营管理、安全生产、工程建设、供电服务、队伍建设等方面违规问题进行查找纠正。 农电部 11、多经管理 1、查找纠正主营业务转移多经企业，增加主业成本问题； 2、查找纠正向多经企业