丰乐种业：2009年年度股东大会召开的法律意见书 2010-03-04.pdfVIP

安徽安天行律师事务所 法律意见书 安徽安天行律师事务所 关于合肥丰乐种业股份有限公司 2009 年 年度股东大会召开的法律意见书 致：合肥丰乐种业股份有限公司 安徽安天行律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托， 就贵公司 2009 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）召开的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及《合肥丰乐种业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师高峰列席了贵公司股 东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的 与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法 律意见书如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据 2010 年 2 月 10 日《证券时报》、《证券日报》刊载的《合肥 丰乐种业股份有限公司股东大会的通知》，贵公司已向贵公司全体股 东发出了于 2010 年 3 月 3 日召开本次股东大会的通知。 经核查，贵公司本次会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公 司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实 际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本 次股东大会由贵公司董事长陈茂新主持，符合《公司法》、《规范意见》 及《公司章程》的规定。 - 1 - 安徽安天行律师事务所 法律意见书 二、关于出席本次大会人员的资格 根据贵公司提供的股东登记表，贵公司有 6 名股东及股东代表出 席了本次股东大会。 经核查，出席本次股东大会的股东代表，均已获得单位股东或个 人股东出具的授权委托书。 经核查，上述出席本次大会的股东名称（姓名）、持股数量与截 止 2010 年 2 月25 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司在册的贵公司股东名册上的记载一致。 综上，前述出席会议的人员均符合《公司法》、《规范意见》及《公 司章程》的规定，有权出席会议并在会议上表决。 贵公司的董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。根据《公 司章程》的规定，前述董事、监事均具备出席本次股东大会的资格。 三、关于本次大会的表决程序 出席本次股东大会的 6 名股东及股东代表共代表的有表决权的 股份数额为 84,966,001 股，占公司股本总额的 37.76%。 本次股东大会采取记名方式表决投票，表决在由本次会议推举的 监票人和计票人的监督下进行。列入本次股东大会的议案有九项，与 本次股东大会的通知的拟审议议案一致，出席会议的股东及股东代表 人没有提出新的议案，出席会议的股东及股东代表人以记名投票方式 就列入本次会议议程的议案进行了表决，并当场公布了表决结果如 下： 1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。出席股东大会的 股东以所持表决权的 100%通过该项议案。 2 、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。出席股东大会的 - 2 - 安徽安天行律师事务所 法律意见书 股东以所持表决权的 100%通过该项议案。 3 、审议通过了《2009 年度财务决算报告》。出席股东大会的股 东以所持表决权的 100%通过该项议案。 4 、审议通过了《2009 年度报告及年报摘要》。出席股东大会的 股东以所持表决权的 100%通过该项议案。 5 、审议通过了《2009 年度利润分配方案》。出席股东大会的股 东以所持表决权的 100%通过该项议案。 6、审议通过了《关于2010 年度公司申请 3.