赞比亚央行.PDFVIP

2013 6 25 年 月 日公告补充法案 赞比亚 2013 年第 55 号法案 20 360 《赞比亚银行法》（赞比亚法规，第 卷第 章） 赞比亚央行（国际收支平衡监管）管理办法 2013 内容 1. 标题及简要注释 2. 管理办法内容解释 3. 适用范围 4. 监管交易范围 5. 电子申报系统 6. 出口商已及国外投资者外汇账户 7. 出口申报 8. 超过规定限额的汇款申报 9. 进出口交易申报 10. 特定进出口业务需使用的付款方式 11. 向国外银行账户付款 12. 私营机构外债 13. 贷款协议记录 14. 央行报表 1 15. 反洗钱措施的适用性 16. 罚则 17. 2013 年 32 号法令的废止 以下管理办法根据《赞比亚银行法》第57 章制定 1. 标题及简要注释 1 2013 （）该办法被称为《赞比亚央行国际收支平衡监督管理办法（ ）》 2 2013 7 1 （）该办法将于 年 月 日生效 2. 管理办法内容解释 该办法中，除特殊说明外， “央行”指赞比亚中央银行； “中心”指金融情报中心； “ 4 商业银行”指根据赞比亚银行和金融服务法第 条成立的银行 “总监查”指根据赞比亚税法第 19 条认定的税务官员； “ 出口资金”指涉及已经或将要向赞比亚出口商支付的，用于购买赞比亚出口的货物或 服务的款项； “出口制造服务”指由赞比亚居民为境外居民拥有的货物提供的劳动，包括组装、劳务、 包装、加工和维修服务； “出口商”指由于向赞比亚境外提供了商品或服务而应该收取外汇资金的赞比亚受益人； “金融服务提供商” 根据《银行及金融服务法》依法注册的可以提供指定外汇账户的金融服务商； “境外银行账户”是指在非本国注册的银行机构里所持有的账户； “外币账户”是指商业银行提供给赞比亚境内居民的非赞比亚法定货币的账户； 2 “外汇”包括： a （） 赞比亚本币以外的其他法定货币的钞票和硬币； b （） 赞比亚所属的国际组织的账户； c （） 任何赞比亚本币以外的金融工具； d （） 在赞比亚境内外金融服务商收取外币现钞或硬币的权利； e （） 外币旅行支票、外币信用卡、借记卡及其他类似外汇支付方式； “国外投资者”是指根据《赞比亚发展署法案2006》定义的投资者； “进口制造服务”指由非居民为赞比亚居民拥有的货物提供的劳动，包括组装、劳务、 包装、加工和维修服务； “进口商”是指已经获得或将要获得赞比亚境外的商品或服务并承担支付外汇的义务的 赞比亚境内自然人； “资金流入”指由赞比亚境外流入境内的资本金、往来款项及金融机构资金往来； “国际交易”指一方不是赞比亚境内的自然人之间的商品或服务的交易； “汇款服务提供商”指根据《国家支付系统法案》指定的，提供款项划拨的提供商； “资金流出”从赞比亚自然人支付到境外的资本金、往来款项及金融机构往来； “ 自然人”指个人、公司、合作伙伴、协会组织、其他有关联的个人和组织； “ 2006 4 赞比亚发展署”是指根据《赞比亚发展法案 》 第 条成立的赞比亚发展署； “