准油股份：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书课件.pdfVIP

新疆准东石油技术股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 二零一四年一月 0 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增2,013 万股，将于2014 年1 月13 日在 深圳证券交易所上市。 本次非公开发行股票中创越能源集团有限公司作为唯一的特定对象按议价 11.10 元认购股票，限售期为36 个月，可上市流通时间为2017 年1 月13 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2014 年1 月13 日不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、准油股份 指 新疆准东石油技术股份有限公司 本次发行、本次非公开发 指 发行人本次非公开发行股票（A 股） 行 创越集团 指 创越能源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、广 指 广州证券有限责任公司 州证券 发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 新疆天阳律师事务所 元，万元 指 人民币元，人民币万元 最近三年及一期、报告期 指 2010 年、2011 年、2012 年及2013 年1-9 月 《保荐协议》 指 公司与广州证券有限责任公司签订的保荐协议 第一节 公司的基本情况 公司中文名称：新疆准东石油技术股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.,Ltd. 股票简称：准油股份 股票代码：002207 股票上市地点：深圳证券交易所 股份公司设立日期：2001 年6 月 注册地址：克拉玛依市光明东路17 号 办公地址：新疆阜康准东石油基地 法定代表人：秦勇 董事会秘书：吕占民 注册资本：99,458,689 元（本次发行前） 119,588,689 元（本次发行后） 电话：0994-3830619 传真：0994-3830616 电子信箱：zygf@zygf.cn 企业法人营业执照注册号：650000040000216 经营范围：许可经营项目：汽车维修（二类）；压力管道安装；普通货物运 输、危险货物运输（3 类）；成品油零售（限下属加油站经营）。一般经营项目： 油田技术服务；仪器仪表的维修及检测；采油技术咨询；提高油田采收率技术的 开发；油田新技术的研究及推广；化工石油工程施工总承包二级；房屋建筑施工 总承包三级；防腐保温工程专业承包二级；送变电工程专业承包二级；环保工程 专业承包二级；化工产品、电子计算机及配件的销售；公路工程施工总承包叁级； 市政公用工程总承包叁级；消防设施工程专业承包叁级；实验检测分析；自营和 代理各类商品及技术的进出口；房地产开发经营；防雷工程专业施工 主营业务：油田动态监测（试井、生产测试）、井下作业（清防蜡、调剖、 堵水、酸化、连续油管作业、油田氮气新技术应用）；油田管理（边探井管理、 劳务输出）；建安工程（油田工程建设、输变电工程、道路施工）；运输服务等。 第二节 本次