永辉超股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员） 黄明月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟以未来实施本次分配方案时股权 登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）， 共分配610,130,416.20 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 100.79%；同时拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体 股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 189 2015 年年度报告 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节管理层讨论与分析(四)能 面对的风险部分的内容。 2 / 189 2015 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要 8 第四节 管理层讨论与分析 9 第五节 重要事项 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第九节 公司治理 59 第十节 公司债券相关情况 64 第十一节 财务报告 65 第十二节 备查文件目录 189 3 / 189 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永辉、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 联华超市 指 联华超市股份有限公司 中百集团 指 中百控股集团股份有限公司 四川永创 指 四川永创耀辉供应链管理有限公司 蜀海公司 指 蜀海(北京)供应链管理有限责任公司 报告期 指 2015 年度 《公司章