江苏中能化学科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

江苏中能化学科技股份有限公司 公开转让说明书 江苏中能化学科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 川财证券有限责任公司 二〇一七年四月 江苏中能化学科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计报告真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 江苏中能化学科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重 大事项提示： （一）实际控制人不当控制的风险 公司目前股权结构较为集中，公司实际控制人嵇春荣和王丽雯夫妇直接持有 公司 95.64%的股权。实际控制人可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经 营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能导致实际控制人损害公司和未来中 小股东利益的公司治理风险。 （二）公司治理风险 在有限公司阶段，公司的治理结构和内控制度不够完善。股份公司设立后， 公司逐步建立健全了法人治理结构，制定相应的内部控制体系。由于股份公司成 立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一定时间的实践检验。随着公司的 发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。 因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、 健康发展的风险。 （三）原材料价格波动风险 公司生产所用原材料纯苯为基础化工原料，纯苯的市场价格的变动与原油价 格的变动具有高度相关性，而原油价格受国际经济环境和政治环境影响较大。纯 苯的成本在公司总生产成本中占比较高，其价格波动会对经营业绩产生较大影响。 （四）安全环保风险 公司联苯产品属于危险化学品，联苯及其衍生物生产工艺流程中产生和使用 的氢气是一种易燃易爆气体，所处行业属于重污染行业，公司面临安全生产和环 境保护风险。一旦发生安全生产事故或者环境污染事故，公司可能面临巨大的损 失以及相关政府部门的行政处罚。另外，随着监管部门对安全生产、环境保护管 理要求的提高，公司日常生产经营成本增加，一定程度上将削弱公司竞争力，影 响收益水平。 （五）下游行业需求风险 公司联苯类产品的下游行业化工、聚酯化纤等为传统行业，其发展走势主要 与国民经济运行情况相关，随经济增速回落下游需求受到挑战；光热新能源、锂 3 江苏中能化学科技股份有限公司 公开转让说明书 离子电池等下游新兴行业的发展受到国家产业政策鼓励，有望给联苯及导热油市 场带来新的机遇，但上述新兴行业在未来市场发展趋势和技术路线选择等方面均 存在不确定性。因此公司下游行业存在一定的需求风险。 （六）行业竞争风险 公司是国内主要的联苯及其衍生物厂商之一，在联苯行业里处于领先地位， 在合成型导热油市场中是主要供应商之一。公司的产品质量和技术水平在国内同 行业中处于领先地位。若未来下游市场彻底打开，预计将有更多的资本被引入到 本行业中。公司在如何保持竞争优势并进