南京红宝丽股份有限公司高管人员绩效管理办法-红宝丽集团股份有限.PDF

南京红宝丽股份有限公司 高管人员绩效管理办法 1 目的 为了满足南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，规 范公司高管人员的绩效管理工作，科学、公正地评价考核公司高管人员的绩效。 现依据《公司章程》、《绩效管理制度》、《总经理及其他高级管理人员职责与 工作规则》等相关文件制度，特制定《高管人员绩效管理办法》（以下简称“管 理办法”）。 2 适用范围 本考核办法适用于公司高管人员的绩效考核与管理工作。 3 名词与术语 3.1 高管人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等 高级管理人员。 3.2 绩效：指一定时期内高管人员的工作表现，包括：行为、态度、专业能力等 对工作产生的直接或间接的结果。 3.3 绩效管理：指公司董事会依据公司长、中、短期战略目标的进展，高管人员 的岗位职责与工作规则，从“德、能、勤、绩”等方面确定绩效指标，采用科学 的考评方法，对高管人员进行定量与定性的评价，将绩效考核结果反馈给考核对 象，以促进考核对象下一步绩效改进。 4 职责 4.1 董事会战略管理委员会负责制订公司战略目标与战略规划，董事长批准公司 发展方向和长、中、短期战略目标，与高管人员签订 《目标责任状》。 4.2 董事会薪酬与考核委员会负责对高管人员的绩效考核与管理工作，董事长负 责处理高管人员的绩效考核申（投）诉。 4.3 总经理负责其他高管人员的绩效面谈与绩效辅导工作，并审核绩效考核结 果；负责对公司年度《目标责任状》中的目标分解与落实工作，批准公司年度《各 部门、子公司关键绩效计划》，负责对公司年度目标与绩效指标的达成情况进行 评价与改进。 4.4 各高管人员负责所管辖部门、子公司或业务范围内的目标分解与落实工作， 审核公司年度《各部门、子公司关键绩效计划》，负责对所管辖的目标与绩效指 标的达成情况进行评价与改进。 4.5 企业管理部受公司董事会薪酬与考核委员会委托，负责编制公司年度《目标 责任状》和 《各部门、子公司关键绩效计划》，并对公司年度目标与绩效指标的 达成情况进行监视和测量。 4.6 人力资源部负责建立高管人员各岗位能力素质模型，确定高管人员各岗位年 度经营贡献奖评价分配系数；负责设计高管人员 “德、能、勤、绩”考核指标， 并组织实施评价方案。 4.7 财务部负责公司年度效益指标的核算，以及高管人员年度经营贡献奖的资金 预算与奖励兑现。 4.8 按照本管理办法考核的高管人员绩效结果，经董事会薪酬与考核委员讨论同 意，提交董事会批准。 5 绩效管理内容 5.1 绩效原则 5.1.1 结果导向原则。根据公司年度经营目标及高管人员所管辖的部门、子公司 或业务的达成情况，以工作业绩、过程控制为导向，对高管人员的实际工作绩效 与成果实施评价。 5.1.2 客观公平原则。依据高管人员的岗位职责与工作业绩，采取定量评价为主、 定性评价为辅的方法实施评价。 5.2 绩效周期 按照《中华人民共和国会计法》规定的会计年度作为一个绩效周期，即自公 历1 月1 日起至12 月31 日止。 5.3 绩效奖励资金来源。 按照考核年度实现的归属母公司净利润的一定比例提取年终绩效奖励资金， 作为公司高管人员的年度经营贡献奖的资金来源。 5.4 绩效奖励计算方法 5.4.1 高管人员年度经营贡献奖提取总额=归属母公司净利润×3%×年度战略目 标考评得分。 注：高管人员年度经营贡献奖提取总额增长幅度不超过归属母公司净利润增长幅度。 5.4.2 考核对象年度经营贡献奖： （1)总经理年终经营贡献奖=高管人员年度经营贡献奖提取总额×分配系数α （2）其他高管人员年终经营贡献奖= 【年终经营贡献奖提取总额×分配系数β ×60%×（个人岗位薪点÷同层级人员岗位薪点和）+年终经营贡献奖提取总额× 分配系数β ×40%×分管部门/子公司年度目标考核得分÷同层级人员年度目标 考核得分总和】×个人综合评价对应的绩效加权系数 注：1、分配系数α +β =1，其中：α 的取值参照上年分配取值和高管人员人数，以及总 经理个人年度绩效（《目标责任状》考核得分与 “德、能、勤、绩”考核结果对应的绩效 系数之乘积），由公司董事会薪酬与考核委员会考核，经公司董事长批准。 2、分管部门/子公司年度目标考核得分：指由企业管理部组织对《各部门、子公司 关键绩效计划》考核后得出的相应分值。 3、个人综合评价对应的绩效加权系数：指人力资源部根据高