昌红科技：独立董事2011年度履行职责情况报告.pptVIP

* 10 、 、 独立董事 2011 年度履行职责情况报告 深圳市昌红模具科技股份有限公司 独立董事 2011 年度履行职责情况报告 2011 年度，赖水江先生、覃太明先生、刘亚玲女士作为深圳市昌红模具科 技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2011 年度工作中，忠实、勤勉、尽 职地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性优势，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2011 年度公司独立董事履行职责情况陈述如下： 一、出席会议情况 2011 年度，公司独立董事赖水江先生、覃太明先生和刘亚玲女士诚信、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 发表独立意见。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会审议的议案及其他事 项均未提出异议。 独立董事出席 2011 年董事会各次会议情况如下： 报告期内董事会召开次数 姓名 赖水江 覃太明 刘亚玲 职务 独立董事 独立董事 独立董事 应出席 次数 10 10 10 亲自出席 次数 10 10 10 委托出席 次数 0 0 0 缺席次数 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否 二、关于独立董事履行职责情况的说明 （一）报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。 （二）独立董事现场办公及调研情况 1 《 独立董事 2011 年度履行职责情况报告 报告期内，独立董事对公司进行了多次现场考察并与公司管理层沟通，重点 关注公司生产经营状况和财务状况、公司研发技术、战略规划、内部管理和内控 制度建设以及执行情况；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员 及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关 注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司 的生产经营情况。 三、2011 年度发表独立意见的情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，公司独立董事对下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 会议 第二届董事 会第一次临 时会议 第二届董事 会第二次临 时会议 第二届董事 会第三次临 时会议 第二届董事 会第四次会 议 日期 2011.01.19 2011.01.26 2011.03.09 2011.04.06 独立意见类型 《关于聘任高级管理人员 的议案》 1、《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹 资金的议案》 2、关于使用部分“其他与主 营业务相关的运营资金项 目”资金用于归还银行贷款 和永久性补充流动资金的 议案》 1、《关于公司高级管理人员 薪酬调整的议案》 2、《关于加强上市公司治理 专项活动自查事项的报告》 及《关于加强上市公司治理 专项活动的自查报告及整 改计划》 1、《关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对 外担保情况》 2、《关于2010年度内部控制 独立意见内容 同意续聘李焕昌先生为公司总经理，华守夫先生、 徐燕平先生、张泰先生为公司副总经理及胡振国先 生为公司董事会秘书兼副总经理，周国铨先生为公 司财务总监；新聘王云芳先生为公司副总经理。 1、同意公司使用募集资金人民币1,506万元置换预 先已投入募集资金项目的同等自筹资金； 2、同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营 资金项目”资金人民币4,000万元用于归还公司在银 行的贷款（不包含在置换前期投入募投项目自筹资 金范围内）及人民币500万元用于永久性补充日常经 营所需的流动资金。 1、公司适度的调整高级管理人员2011年度的薪酬待 遇符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力， 确保公司发展战略目标的实现，且未损害投资者的 利益； 2、认为《关于公司专项治理活动的自查报告及整改 计划》客观、公正地反映了公司治理的现状，整改 计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。 1、我们对公司2010年控股股东及其他关联方占用公 司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核 查，现发表独立意见如下： ①截止本报告期末，公司未发生任何对外担保事项， 也没有以前期间发生但延续到报