华仪电气股份有限公司第四届董事会第16次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-041 华仪电气股份有限公司华仪电气股份有限公司 华仪电气股份有限公司华仪电气股份有限公司 第四届董事会第第四届董事会第 1616 次会议决议公告次会议决议公告 第四届董事会第第四届董事会第 1616 次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 华仪电气股份有限公司第四届董事会第 16次会议于2010年9月9日以通讯 表决方式召开，会议应参加表决的董事 9 名，实参加表决 9 名。会议的召集召开 符合相关法规和公司章程的规定，会议经审议表决，通过了如下决议： 1、审议通过了审议通过了 《关于《关于取消原定于取消原定于年年 99 月月 1515 日召开的日召开年第三次年第三次 审议通过了审议通过了 《《关于关于取消原定于取消原定于年年 99 月月 1515 日召开的日召开年第三次年第三次 临时股东大会的议案临时股东大会的议案》（内容详见》 《关于取消原定于 2010 年 9 月 15 日的 2010 临时股东大会的议案临时股东大会的议案》》 年第三次临时股东大会的公告》）。 表决结果：同意 9 票，无反对和弃权票。 2、2、逐项逐项审议通过了审议通过了 《关于调整公司非公开发行股票发行数量《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格、发行价格及及 22、、逐项逐项审议通过了审议通过了 《《关于调整公司非公开发行股票发行数量关于调整公司非公开发行股票发行数量、、发行价格发行价格及及 募集资金数量募集资金数量的议案的议案》，同意提交》 2010 年第三次临时股东大会逐项审议。（关联 募集资金数量募集资金数量的议案的议案》》 董事陈道荣、林建伟、陈帮奎、张建新、祝存春在该议案表决过程中回避表决） 公司第四届董事会第 11 次会议及公司2010 年第一次临时股东大会审议通过 了公司 2010 年非公开发行股票相关议案。由于公司第四届董事会第 11 次会议召 开以来，国内证券市场环境发生重大变化，为保证公司本次非公开发行股票工作 的顺利进行。公司第四届董事会第 15 次会议审议通过了对原《关于公司非公开 发行股票发行方案的议案》及《关于本次非公开发行股票预案的议案》中的发行 数量、发行价格及募集资金数量的调整。其中：发行数量调整为：本次非公开发 行股份数量为不超过 9800 万股 （含9800 万股）；发行价格调整为：公司第四届 董事会第 15 次会议决议公告日 （2010 年 8 月 31 日）。发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 12.10 元/股；募集 资金数量调整为本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过118,000.00 万元。 1 现由于本次非公开发行股票方案中募集资金拟用于募投项目建设的流动资 金需做部分调整，从而需要对非公开行股票中的发行数量、发行价格及募集资金 数量做进一步修订完善，调整情况如下： （1（1））发行数量发行数量 （表决结果（表决结果：同意：同意44 票，票，无反对和弃权票无反对和弃权票） ） （（11））发行数量发行数量 （（表决结果表决结果：：同意同意44 票票，，无反对和弃权票无反对和弃权票）） 年第一次临时股东大会审议通