九芝堂股份有限公司2012年报告全文.DOC

九芝堂股份有限公司2012年度报告全文  PAGE 132 九芝堂股份有限公司 2012年度报告 公告编号：2013-007 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名魏锋董事长工作原因刘志涛张利国独立董事工作原因余应敏公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录  TOC \h \z \t 标题,1  HYPERLINK \l _Toc353726740 第一节 重要提示、目录和释义  PAGEREF _Toc353726740 \h 2  HYPERLINK \l _Toc353726741 第二节 公司简介  PAGEREF _Toc353726741 \h 6  HYPERLINK \l _Toc353726742 第三节 会计数据和财务指标摘要  PAGEREF _Toc353726742 \h 8  HYPERLINK \l _Toc353726743 第四节 董事会报告  PAGEREF _Toc353726743 \h 10  HYPERLINK \l _Toc353726744 第五节 重要事项  PAGEREF _Toc353726744 \h 29  HYPERLINK \l _Toc353726745 第六节 股份变动及股东情况  PAGEREF _Toc353726745 \h 36  HYPERLINK \l _Toc353726746 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况  PAGEREF _Toc353726746 \h 40  HYPERLINK \l _Toc353726747 第八节 公司治理  PAGEREF _Toc353726747 \h 45  HYPERLINK \l _Toc353726748 第九节 内部控制  PAGEREF _Toc353726748 \h 49  HYPERLINK \l _Toc353726749 第十节 财务报告  PAGEREF _Toc353726749 \h 52  HYPERLINK \l _Toc353726750 第十一节 备查文件目录  PAGEREF _Toc353726750 \h 132 释义 释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会湖南证监局指中国证券监督管理委员会湖南监管局深交所指深圳证券交易所本公司、公司、九芝堂指九芝堂股份有限公司控股股东、集团公司、九芝堂集团指长沙九芝堂（集团）有限公司重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司对外披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称九芝堂股票代码000989变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称九芝堂股份有限公司公司的中文简称九芝堂公司的外文名称（如有）JIUZHITANG CO.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无公司的法定代表人魏锋注册地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号注册地址的邮政编码410008办公地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号办公地址的邮政编码410008公司网址电子信箱hnjzt@二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名徐向平杨沙立、黄可联系地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号湖南省长沙市芙蓉中路一段129号电话07310731传真07310731电子信箱xxp@ysl@三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点