英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决.PDFVIP

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-002 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 七次会议的会议通知于 2018 年 1 月 8 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2 、本次董事会于2018 年 1 月11 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事8 名，实际出席董事8 名，其中现场出席会议的 董事4 人，董事GUICHAO HUA、盛况、王进、陈良照先生以通讯表决方式参 加会议。 4 、本次董事会由董事长GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修正英飞特电子（杭州）股份有限公司2017 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号— —股权激励计划》等有关规定，董事会同意修正《英飞特电子（杭州）股份有限 公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的部分内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）的《2017 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的修正说明，公司独立董事、监事会对本议 案发表了明确的同意意见，律师对本议案发表了法律意见。 董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象， 为关联董事，已回避表决。董事GUICHAO HUA 先生与华桂林先生是兄弟关系， 为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。 表决结果：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票4 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2 、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。 根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，2017 年限制 性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象王金峰因个人原因已离职，且已 办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司2017 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有 的已获授权但尚未解锁的共计 37,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.48 元/股。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）的《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事、监事 会对本议案发表了明确的同意意见，律师对本议案发表了法律意见。 董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象， 为关联董事，已回避表决。董事GUICHAO HUA 先生与华桂林先生是兄弟关系， 为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。 表决结果：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票4 票，议案通过。 根据公司2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会 同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的 银行、信托等理财产品，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起算。在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决 策